POLARIS UNO, Inc.

AGM Information • Mar 23, 2022

폴라리스우노/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	114,937		- 매출액
- 부채총계	39,102		- 영업이익	3,063
- 자본금	6,887		- 당기순이익	3,288
- 자본총계	75,835		*주당순이익(원)	250
나. 연결	- 자산총계	114,860		- 매출액
- 부채총계	38,295		- 영업이익	5,839
- 자본금	6,887		- 당기순이익	4,722
- 자본총계	76,565		*주당순이익(원)	360
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고사항 :    감사보고,영업보고,내부회계운영보고    제23기(2021.01.01 - 2021.12.31) 재   무제표 및 연결재무제표 보고 2.부의안건 :      제1호 : 정관 일부 변경의 건            => 원안대로 가결          제2호 : 이사 선임의 건            제2-1호 사외이사 박수정            => 원안대로 가결        제3호 : 감사 선임의 건            3-1호 상근감사 이상현            => 원안대로 가결        제4호 : 이사 보수한도 승인의 건            =>원안대로 가결    제5호 ; 감사보수한도 승인의 건            => 원안대로 가결    제6호 : 임원보수규정            (퇴직금지급규정) 개정의 건            => 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안 '제23기(2021.01.01 - 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행하였습니다. (재무제표 이사회 승인일: 2022.03.15.) - 상기 의안 중 '제2-1호 의안 :'사외이사 박수정 선임의 건'은 조건부 의안으로 조건(정부공직자 윤리위의 취업심사 승인)의 효력이 발생될 경우 당 정기주주총회의 선임결의효력이 발생함을 안내드립니다.
※관련공시		2022-03-15 참고서류 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-04 참고서류 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-03-04 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박수정	1961-10	3년	신규선임	세종대학교 경제학과 전) 국가정보원 이사관     (2급) 전) 세종연구소     객원연구위원 전) 폴라리스웍스     사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상현	1976-05	3년	신규선임	상근	명지대 경영학과 전) (주)테스 부장 전) 아트만자산운용 대표이사 현) 케이앤티파트너스 상무이사