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AGM Information • Mar 4, 2020

우노앤컴퍼니/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 255 당사 연구소 2층 강당
3. 의안 주요내용		제21기 정기주주총회 회의 목적 사항 가.보고사항  (1) 감사보고  (2) 영업보고  (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.안건 제1호의안 : 제 21기 (2019.01.01~2019.12.31)             연결 및 별도재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 100원 제2호의안 : 정관일부 변경의 건  제2-1호 의안:정관 제30조(주주총회 결의방법)변경     제2-2호 의안 : 정관 제2-1호외의 정관변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건  제 3-1호 의안 : 김종천 사내이사    제 3-2호 의안 : 정회원 사내이사             제 3-3호 의안 : 김승원 사내이사               제 3-4호 의안 : 강희주 사외이사               제 3-5호 의안 : 이충식 사외이사    제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종천	1957-06	3년	재선임	(현)우노앤컴퍼니 대표이사
정회원	1957-01	3년	재선임	(현)우노앤컴퍼니 부사장
김승원	1967-02	3년	재선임	(현)우노앤컴퍼니 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강희주	1955-08	3년	재선임	- 기술보증기금 대전평가센터 본부장 - 하이티티 부사장 - (현)우노앤컴퍼니 사외이사	-
이충식	1958-02	3년	재선임	- SK증권 IB부문 전무 - GSE 대표이사 - (현)법무법인 동서양재    고문 - (현)영등포 문화재단   혁신경영관(전문계약직) - (현)우노앤컴퍼니 사외     이사	-