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우노앤컴퍼니/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 255 당사 연구소 2층강당
3. 의안 주요내용		제20기 정기주주총회 회의 목적 사항 가.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임 결과보고 나.안건 제1호의안 : 제 20기 (2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도재무제표 , 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 ※ 현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 100원 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제 2-1호 정관 제30조(주주총회 결의방법)변경 제 2-2호 정관 제2-1호외의 전관변경의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

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