Polaris Office Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

인프라웨어/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020년 2월 27일
3. 정정사유	의안 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항  -감사보고  -영업보고  -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항  ○제1호 의안:제23기(2019년1월1일~2019년12월31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건  ○제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건  ○제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건	1. 보고사항  -감사보고  -영업보고  -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○제1호 의안:제23기(2019년1월1일~2019년12월31일)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   -제2-1호: 사업목적 추가의 건   -제2-2호: 전환사채 발행 조문 정비의 건   -제2-3호: 신주인수권부사채 발행 조문 정비의 건   -제2-4호: 이사의 수 조문 정비의 건 ○제3호 의안: 사내이사 선임의 건   -제3-1호: 사내이사 김동진 선임의 건   -제3-2호: 사내이사 조성우 선임의 건   -제3-3호: 사내이사 레이먼김 선임의 건   -제3-4호: 사내이사 지준경 선임의 건   ○제4호 의안: 감사 선임의 건   -제4-1호: 감사 최용성 선임의 건 ○제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ○제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	10:30
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 20층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  -감사보고  -영업보고  -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○제1호 의안:제23기(2019년1월1일~2019년12월31일)             별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   -제2-1호: 사업목적 추가의 건   -제2-2호: 전환사채 발행 조문 정비의 건   -제2-3호: 신주인수권부사채 발행 조문 정비의 건   -제2-4호: 이사의 수 조문 정비의 건 ○제3호 의안: 사내이사 선임의 건   -제3-1호: 사내이사 김동진 선임의 건   -제3-2호: 사내이사 조성우 선임의 건   -제3-3호: 사내이사 레이먼김 선임의 건   -제3-4호: 사내이사 지준경 선임의 건   ○제4호 의안: 감사 선임의 건   -제4-1호: 감사 최용성 선임의 건 ○제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ○제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제1호 의안은 상법 제449조의2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.
※관련공시	2020-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동진	1950-04	3	신규선임	-서울대 기계공학과 졸업 -美핀레이공과대학교 대학원(공학박사) 졸업 -현대자동차 대표이사 부회장 -현대모비스 대표이사 부회장 -現. ㈜아이에이 대표이사 회장 -現. ㈜오토소프트 이사 -現. ㈜트리노테크놀로지 이사 -現. ㈜아이에이파워트론 대표이사 -現. ㈜아이에이네트웍스 회장 -現. ㈜세원 대표이사 회장
조성우	1973-08	3	신규선임	-New York Institute of Technology -엠조이넷 부사장 -㈜모바일데이 대표이사 -㈜셀루메드 부회장 -㈜엠젠플러스 부회장 -폭스브레인㈜ 이사 -現. ㈜아이에이 부회장 -現. ㈜트리노테크놀로지 이사 -現. ㈜아이에이네트웍스 부회장 -現. ㈜세원 부회장
레이먼김	1984-11	3	신규선임	-NEW YORK UNIVERSITY 경제학/수학 학사 졸업 -ENRST&YOUNG HONG KONG BUSINESS RISK SERVICES -NEW YORK UNIVERSITY STERN SCHOOL OF BUSINESS 경영학 석사 -국가경쟁력강화위원회 전문위원 -스틱인베스트먼트 심사역 - ㈜트리노테크놀로지 이사 -現. ㈜아이에이 부사장 -現. ㈜오토소프트 이사 -現. ㈜아이에이파워트론 이사 -現. ㈜아이에이네트웍스 부사장 -現. ㈜)세원 부사장
지준경	1980-09	3	신규선임	-세명대학교 컴퓨터학과 졸업 -㈜아이에이 경영관리본부 -㈜엠젠플러스 경영관리본부 이사 -㈜셀루메드 경영관리본부 이사 -폭스브레인㈜ 경영관리본부이사 -現. ㈜아이에이 전략기획본부 전무이사 -現. ㈜아이에이네트웍스 대표이사 -現. ㈜세원 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최용성	1966-10	3	신규선임	비상근	-강릉대학교 영문과 졸업 -고려증권(주) -㈜아이에이 재무관리본부 전무이사 -㈜트리노테크놀로지 전무이사 -現 ㈜아이에이파워트론 감사 -現.㈜)아이에이네트웍스 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업 -자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통업 -양자암호통신 관련 사업 및 연구개발업 -인공지능 관련 사업 및 연구개발업 -전기차, 수소차 및 전기 모빌리티(e-Mobility)용 부품 개발, 제조 판매업 -5G 고성능 안테나, 고주파 RF 케이블 및 커넥터 개발, 제조 및 판매업 -차량 공유, IoT 관련 제품 개발 및 제조, 유통업 -반도체 칩의 개발, 생산 및 판매업 -컨텐츠 제작, 투자, 배급업 -창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 -해외 투자자본의 투자주선 업무 -기업인수합병의 알선 및 중개업 -신기술사업자에 대한 투자업 -신기술사업투자조합의 설립 -경영컨설팅업		사업영역 확대에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-