Polaris Office Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

인프라웨어/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	10:30
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 20층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 외부감사인 선임보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안:제22기(2018년1월1일~2018년12월31일)            별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건  제3-1호 의안:사내이사 이해석 선임의 건  제3-2호 의안:사내이사 김재호 선임의 건 제4호 의안:감사 선임의 건  제4-1호 의안:감사 이상헌 선임의 건 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제1호 의안은 상법 제449조의2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이해석	1980-06	3년	재선임	現. (주)인프라웨어 각자 대표이사 (주)인프라웨어 전략기획실장
김재호	1975-11	3년	재선임	現. (주)인프라웨어 경영지원실장 現. (주)셀바스에이아이 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상헌	1973-07	3년	재선임	상근	現. 효림회계법인 이사 삼일회계법인 한국증권업협회 효림회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	연구개발서비스업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-