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AGM Information • Mar 31, 2025

폴라리스오피스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	98,795		- 매출액
- 부채총계	7,389		- 영업이익	3,208
- 자본금	24,863		- 당기순이익	5,416
- 자본총계	91,405		*주당순이익(원)	109
나. 연결	- 자산총계	519,766		- 매출액
- 부채총계	85,706		- 영업이익	4,802
- 자본금	24,863		- 당기순이익	18,628
- 자본총계	434,060		*주당순이익(원)	142
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				○ 제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶이사회 승인(2025.03.21)으로 대체 및 주총보고 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이해석 선임의 건 ▶원안대로 승인 ○ 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건(20억원) ▶원안대로 승인 ○ 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억원) ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 주주총회에서 보고되었습니다. (재무제표 이사회 승인일: 2025.03.21.) 나. 당사는 '상법시행령 제34조 제1항 제1호'에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법 제542조의8 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.
※관련공시		2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이해석	1980-06	3	재선임	- 연세대학교 기계전자공학 학사 - 現 (주)폴라리스오피스 사업본부장 - 現 폴라리스오피스그룹 최고AI책임자(CAIO)