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Mar 8, 2021

인프라웨어/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 9:00
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 19층 당사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   -감사보고   -영업보고   -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○제1호 의안:제24기(2020년1월1일~2020년12월31일)              별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   ○제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 조현우) ○제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ○제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조현우	1960-03	3	신규선임	비상근	- 아주대학교 기계과 - 존슨콘트롤즈오토모티브인테리어코리아(주) 연구소장 - 한민내장  공장장 - 現 (주)세원 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-블록체인 플랫폼 개발사업 -ico(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스 -부동산 임대업, 매매업 및 컨설팅업 -엠알오 도소매 및 무역업 -제품상품에 대한 렌탈업 -모듈러 제조, 판매, 임대업 -모듈러 설계, 디자인, 컨설팅업 -모듈러 결합, 이동 및 통합관리 소프트웨어 개발업 -위 각 호에 부대되는 일체의 제조, 수리, 판매, 수출입 및 동 대행업 -위 각 호에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-출판업 -5G 고성능 안테나, 고주파 RF 케이블 및 커넥터 개발, 제조 및 판매업		미영위 사업 목적 삭제