Polaris Holdings Co., Ltd.

AGM Information • Jun 28, 2024

 臨時報告書_20240628144208

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	ポラリス・ホールディングス株式会社
【英訳名】	Polaris Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　辻川　高寛
【本店の所在の場所】	東京都千代田区岩本町一丁目12番３号
【電話番号】	03(5822)3010（代）
【事務連絡者氏名】	取締役 兼 最高財務責任者　　半田　高史
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区岩本町一丁目12番３号
【電話番号】	03(5822)3010（代）
【事務連絡者氏名】	取締役 兼 最高財務責任者　　半田　高史
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00521 30100 ポラリス・ホールディングス株式会社 Polaris Holdings Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00521-000 2024-06-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240628144208

１【提出理由】

2024年６月26日開催の当社第150回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

当社の将来の事業拡大に備えた機動的な資本政策の実行を可能にするために、現行定款第５条

（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を現行の２億1,400万株から４億9,600万株

に変更するものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

高倉 茂、辻川 高寛、半田 高史、田口 洋平、マルコム・エフ・マクリーン４世及び増山 太郎を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

鈴木 優作を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果及び 賛成割合（％）
第１号議案	910,661	11,046	－	可決　98.80
第２号議案
高倉 茂	919,531	2,176	1	可決　99.76
辻川 高寛	920,121	1,586	1	可決　99.82
半田 高史	920,105	1,602	1	可決　99.82
田口 洋平	920,105	1,602	1	可決　99.82
マルコム・エフ・マクリーン４世	920,104	1,603	1	可決　99.82
増山 太郎	920,105	1,602	1	可決　99.82
第３号議案
鈴木 優作	919,952	1,755	－	可決　99.80%

（注）１．第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。

２．第２号議案及び第３号議案、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上