臨時報告書_20241216122821

【表紙】

E00521 30100 ポラリス・ホールディングス株式会社 Polaris Holdings Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00521-000 2024-12-16 xbrli:pure

臨時報告書_20241216122821

2024年12月12開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年12月12日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　当社と株式会社ミナシアとの株式交換契約承認の件

2024年12月27日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、株式会社ミナシアを株式交換完全子会社とする株式交換に係る両社間の2024年10月15日付け株式交換契約について承認を求めるものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

下嶋一義、松﨑充宏及び宮森亮介を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　資本金及び資本準備金の額の減少の件

資本金及び資本準備金の額を減少することにより税負担の軽減を図るとともに、資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金及び資本準備金の額の減少を行うものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	1,003,903	1,816	1	（注）１	可決　99.81
第２号議案
下嶋一義	1,002,981	2,726	1	（注）２	可決　99.72
松﨑充宏	1,002,983	2,724	1	（注）２	可決　99.72
宮森亮介	1,002,972	2,735	1	（注）２	可決　99.72
第３号議案	1,003,960	1,759	1	（注）１	可決　99.82

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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