Polaris Bay Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 4, 2014

股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临2014-058

河北宝硕股份有限公司

关于召开2014 年第四次临时股东大会通知的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）于2014 年11 月 28 日发布的《关于通过深圳市场交易报盘方式为投资者办理中国结算网络服务身份 认证的技术系统上线暨业务启用通知》等相关规定，投资者通过网络方式投票新增 了两种身份认证方式，现对股东大会通知中网络投票操作流程部分进行了相应补充 修改，股东大会通知其他内容不变。现将补充修改后的股东大会通知公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2014 年第四次临时股东大会

• 2、会议召集人：董事会

3、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东 可以到会参加现场投票表决，也可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股 东大会网络投票系统参加网络投票。

4、现场会议时间：2014 年12 月9 日（星期二）下午14：00

5、网络投票时间：自2014 年12 月8 日下午15：00 起至2014 年12 月9 日下

• 午15：00 止

6、现场会议地点：河北保定市高新区朝阳北大街1098 号公司会议室。

• 7、股权登记日：2014 年12 月1 日（星期一）

二、会议审议事项： 《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》。

• 三、会议出席对象

1、截止股权登记日即2014 年12 月1 日（星期一）下午上海证券交易所交易结 束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以 本通知公布的方式出席本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东 可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

四、投资者参加网络投票程序

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国 证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn） 对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2014 年12 月8 日15：00 至2014 年12 月9 日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述 时间内及早登录系统投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件1）。

2、未开通中国结算网络服务功能的投资者，需按照中国结算有关规定办理投资 者身份认证业务，取得网上用户名、密码（证书用户还须取得电子证书）。为有利于 网络投票的顺利进行，未开通中国结算网络服务的投资者请尽可能提前办理身份认 证业务。投资者可任选以下三种方式之一办理身份认证：

（1）持有深市证券账户的投资者可在中国结算网站注册后再使用注册时使用的 证券账户通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入 证券的方式激活注册时设置的服务密码，具体流程见《通过深圳市场交易报盘方式 开通中国结算网络服务功能业务流程》(附件2)。深市证券账户开通网络服务功能 激活网络用户后，投资者即可使用在中国结算网站注册阶段设置的网络用户名/证券 账户号、注册阶段设置的初始密码登录中国结算网站，参与深市证券网络投票，并 可将沪市证券账户等与该深市证券账户同属于同一“一码通”账户的其他证券账户 关联在上述已激活的网络用户下，办理沪市证券的网络投票。

（2）投资者携带相关身份证明文件直接至与其具有委托交易关系的开户代理机 构或开立相关证券账户的原开户代理机构，申请通过统一账户平台提交证券账户网 络功能开通指令。开通指令提交后次日投资者方可使用其已开通网络服务功能的证 券账户号及本次开通申请中所设置的服务密码登录中国结算网站进行投票。

（3）投资者在中国结算网站注册后再根据网站提示携带网上注册用户名、身份 证明文件等资料至网站注册阶段选定的托管券商营业部进行现场激活，具体流程见 《网站注册后至身份认证机构现场激活操作流程》（附件3）。通过该种方式开通网 络服务功能的投资者可在网上注册阶段需选择成为非电子证书用户或电子证书用 户。非电子证书用户仅需使用网上用户名/证券账户号及密码登录系统，电子证书用

户还需使用在身份认证机构领取的电子证书登录系统。证书用户与非证书用户在登 录系统后使用网络投票功能上没有差异。

3、有关股东办理身份认证及进行网络投票的详细信息请登录中国结算网站查询 （网址http://www.chinaclear.cn），或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

4、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。

五、会议登记方法

股东出席股东大会现场会议应进行登记。

1、登记手续：

• (1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证

• 件或证明进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托 人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行 登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定 代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身 份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登 记。

授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当 经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当 日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。股东或其法定代表人、委托代理 人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

2、登记时间：

• 2014 年12 月2 日-3 日上午9：00 至11:00，下午14:00 至16:00 信函登记以当地邮戳为准。

• 3、登记地点：河北省保定高新技术产业开发区朝阳北大街1098 号河北宝硕股份

• 有限公司证券部 邮编：071051

六、其他事项

电话/传真：（0312）3109607

联系人：蔡永起先生 马喜林先生 现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人食宿和交通费用自理。网络投票 期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

2014 年12 月4 日

附件1：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份认证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关股东大 会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名/证券账户号、服务密码（电子证书用 户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

投资者进入中国结算网站 http://www.chinaclear.cn 通过“网络投票服务专区”或点击首页右上角“登 录”，输入网上用户名（证券账户号）、密码登录 点击投资者主页面左侧 “股东大会网络投票” 浏览股东大会列表，点击具体的股东大会名称 浏览股东大会会议资料，对各议案表达投票意见， 提交电子选票

咨询电话：4008-058-058

附件2：

通过深圳市场交易报盘方式开通 中国结算网络服务功能业务流程

投资者选择报盘认证方式开通中国结算网络服务功能，需设置并激活网络服务 密码，主要流程如下：

（一）网站注册

投资者登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，进入 投资者注册网页，填写姓名/名称、身份证明文件号码、深市证券账户号码、手机号 码等信息，并自行设置网络用户名及网络服务密码。注册成功后，投资者网上填注 的上述手机号将收到一个8 位数字校验号码。图示如下：

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----- Start of picture text -----

填写姓名、身
投资者 密码申请网页 份证号、证券
账户、手机号
返回一个校验 系统审核并
设置服务密码
号码 储存资料
----- End of picture text -----

（二）交易终端激活

投资者在网上注册成功后最晚15 个自然日的交易时间内，使用网上注册时填注 的证券账户通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买 入该证券的方式，输入证券代码（369991）、购买价格（密码激活为1.000 元，密 码重置为2.000 元）、委托数量（短信收到的8 位校验号码），激活注册时设置的 服务密码。图示如下：

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----- Start of picture text -----

投资者 券商自助交易
输入买入指令
T日交易时间 渠道
购买数量： 购买价格： 证券代码：
校验号码 1.000或2.000元 369991
T日
系统确认
密码生效
----- End of picture text -----

网络用户当日激活后，中国结算通过短信方式提示投资者网络服务功能已开通， 投资者即可使用证券账户号码/网上用户名、网络服务密码登录中国结算网站进行投 票。

（三）密码重置

投资者因网络服务密码遗忘等原因需重置网络服务密码并选择通过报盘认证方 式办理的，其网络服务密码重置流程与上述规定基本类似。投资者也可登录中国结 算网站按照网页提示通过手机短信的方式重置网络服务密码。

附件3：

网站注册后至身份认证机构现场激活操作流程

投资者选择到身份认证机构进行身份认证开通中国结算网络服务功能具体流程如下：

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务 身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册， 再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名， 选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名 一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用 电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

（一）网上自注册

投资者网上注册开始

登录中国结算网站http://www.chinaclear.cn （注1）

阅读《网上注册须知》

签署《中国证券登记结算有限责任公司网络服务协议》 输入用户注册信息，选择是否使用电子证书 （注2）

确认用户信息

选定身份验证机构 （注3）

记录注册成功后的网上用户名和密码 （注4）

网上注册结束

注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“注册” 。 注2：在用户注册页面输入以下信息：

（1）投资者有效身份证件号码；

• （2）A 股、B 股、基金等账户号码；

• （3）投资者姓名/全称；

• （4）网上用户名；

• （5）密码；

• （6）选择是否使用电子证书；

• （7）其他资料信息。

注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个 身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记 网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份 验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

（二）现场身份验证

身份验证开始

投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构 （注）

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----- Start of picture text -----

投资者填写《身份验证申请表》
投资者提交有关申请材料
身份验证机构人员审核投资者申请材料
----- End of picture text -----

身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者

电子证书用户从身份验证机构领取电子证书 身份验证结束

注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络 投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请 材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人：

• (1)证券账户卡及复印件；

• (2)本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件

及复印件。

• 2、境内法人：

• (1)证券账户卡及复印件；

• (2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

• (3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件

复印件；

• (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人：

• (1)证券账户卡及复印件；

• (2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力

的可证明其机构设立的文件及复印件；

• (3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权

• 授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

• (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件4：

授权委托书

河北宝硕股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年12月9日召 开的贵公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号（营业执照号）： 受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股票帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于公司为子公司贷款提供担保的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进 行表决。