Polaris Bay Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 15, 2014

股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临2014-047

河北宝硕股份有限公司

关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2014 年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：董事会

3、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东 可以到会参加现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票。

4、现场会议时间：2014 年10 月31 日（星期五）下午14：00

5、网络投票时间：自2014 年10 月30 日下午15：00 起至2014 年10 月31 日 下午15：00 止

6、现场会议地点：河北保定市高新区朝阳北大街1098 号公司会议室。

7、股权登记日：2014 年10 月23 日（星期四）

二、会议审议事项

1、关于公司委托贷款延期的议案；

2、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案。

三、会议出席对象

1、截止股权登记日即2014 年10 月23 日（星期四）下午上海证券交易所交易 结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权 以本通知公布的方式出席本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股 东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

四、投资者参加网络投票程序

股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统 (网址：http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项 通知如下：

1、网络投票时间为：自2014 年10 月30 日下午15：00 起至2014 年10 月31 日下午15：00 止

2、未办理身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一 天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见附件一《投 资者身份验证操作流程》。

3、本次股东大会网络投票期间，股东可以使用网上用户名、密码登录系统对有 关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书)，具体流程见附件二《投资 者网络投票操作流程》。

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登陆中国证券登记结算 有限责公司网站查询(http://www.chinaclear.cn)。

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。

五、会议登记方法

股东出席股东大会现场会议应进行登记。

1、登记手续：

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托 人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行 登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定 代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身 份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登 记。

授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当

经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。 异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当 日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。股东或其法定代表人、委托代理 人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

2、登记时间：

2014 年10 月27 日-28 日上午9：00 至11:00，下午14:00 至16:00 信函登记以当地邮戳为准。

3、登记地点：河北省保定高新技术产业开发区朝阳北大街1098 号河北宝硕股份 有限公司证券部 邮编：071051

六、其他事项

电话/传真：（0312）3109607

联系人：蔡永起先生 马喜林先生

会期全天，出席会议的股东或代理人食宿和交通费用自理。网络投票期间，如 投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

2014 年10 月14 日

附件一：

投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务 身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册， 再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名， 选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名 一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用 电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

（一）网上自注册

投资者网上注册开始

登录中国结算网站http://www.chinaclear.cn （注1）

阅读《网上注册须知》

签署《中国证券登记结算有限责任公司网络服务协议》 输入用户注册信息，选择是否使用电子证书 （注2）

确认用户信息

选定身份验证机构 （注3）

记录注册成功后的网上用户名和密码 （注4） 网上注册结束

注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“注册” 。 注2：在用户注册页面输入以下信息：

（1）投资者有效身份证件号码；

（2）A 股、B 股、基金等账户号码；

（3）投资者姓名/全称；

（4）网上用户名；

（5）密码；

（6）选择是否使用电子证书；

（7）其他资料信息。

注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个 身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记 网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份 验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。 （二）现场身份验证

身份验证开始 投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构 （注） 投资者填写《身份验证申请表》 投资者提交有关申请材料 身份验证机构人员审核投资者申请材料 身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者 电子证书用户从身份验证机构领取电子证书 身份验证结束

注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络 投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请 材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人：

• (1)证券账户卡及复印件；

• (2)本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件 及复印件。

2、境内法人：

• (1)证券账户卡及复印件；

(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件； (3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件 复印件；

• (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人：

• (1)证券账户卡及复印件；

(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力 的可证明其机构设立的文件及复印件；

(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权 授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

• (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件二：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公 司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须 使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

	登录网站http://www.chinaclear.cn（注1）	登录网站http://www.chinaclear.cn（注1）	登录网站http://www.chinaclear.cn（注1）	登录网站http://www.chinaclear.cn（注1）
			投资者网络投票开始
		输入网上用户名、密码登录（注2）
		点击投资者主页面 ‚网络投票‛
	浏览股东大会列表，点击具体的股东大会名称
	浏览股东大会资料，选择具体的参与投票方式
选择网上直接投票				选择网上办理现场参会登记
						（如有）
选择表决态度					提交电子确认指令
提交电子选票

注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角‚登录‛，电 子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。 注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验 证码由系统自动产生，并显示在页面上。

咨询电话：4008-058-058

附件三：

授权委托书

河北宝硕股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年10月31日 召开的贵公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号（营业执照号）： 受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股票帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于公司委托贷款延期的议案
2	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进 行表决。