Polaris Bay Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Feb 11, 2014

股票代码：600155 股票简称：*ST 宝硕 编号：临2014-006

河北宝硕股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2014 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开时间：2014 年2 月27 日（星期四）上午9：30

4、会议表决方式：现场投票方式

5、会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于变更公司经营范围的议案。

2、关于修改《公司章程》的议案。

三、会议出席对象

1、截止股权登记日即2014 年2 月20 日（星期四）下午上海证券交易所交 易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该 代理人不必是公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续：

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有 效证件或证明进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、 委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证

明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公 章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行 登记。

(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法 定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表 人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡 进行登记。

授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应 当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公 证。

异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记。股东 或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。 2、登记时间：

• 2014 年2 月24 日、25 日上午9：00 至11:00，下午14:00 至16:00 信函登记以当地邮戳为准。

• 3、登记地点：河北省保定高新技术产业开发区朝阳北大街1098 号河北宝硕

• 股份有限公司证券部 邮编：071051

4、股东或股东代理人出席会议时请携带上述要求的登记资料原件于会前半小 时到会场办理参会手续。

五、其他注意事项：

• 1、会期半天；

• 2、出席会议的股东食宿和交通费用自理；

• 3、联系人：蔡永起先生 马喜林先生

  • 电话/传真：（0312）3109607

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

2014 年2 月11 日

附件：

授权委托书

河北宝硕股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年2月27 日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围的议案
2	关于修改《公司章程》的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。

委托人签名注1： 受托人签名：

委托人身份证号注2： 受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股票帐户号：

委托日期： 年 月 日

注1、 自然人股东签名，法人股股东法定代表人签名并加盖公章。

注2、 自然人股东为身份证号，法人股股东为营业执照号。