Polaris Bay Group Co.,Ltd. - Proxy Solicitation & Information Statement 2011

股票代码：600155 股票简称：*ST 宝硕公告编号：临2011-032

河北宝硕股份有限公司关于

2011 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开2011 年第二次临时股东大会的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2011 年12 月15 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《河北宝硕股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2011 年第二次临时股东大会的通知》（临2011－ 029 号），定于2011 年12 月30 日召开公司2011 年第二次临时股东大会，审议《关于报废公司部分设备的议案》、《关于核销公司部分长期股权投资的议案》及《关于核销公司4 年以上应收款项的议案》。

2011 年12 月19 日，公司董事会收到公司大股东新希望化工投资有限公司 (以下简称“新希望”)《关于提请增加河北宝硕股份有限公司2011 年第二次临时股东大会的临时提案的函》。截至本公告日，新希望持有公司123,130,937 股股权，占公司总股本的29.85%，为公司第一大股东。新希望提出的增加公司 2011 年第二次临时股东大会提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将相关议案作为临时提案提交公司2011 年第二次临时股东大会审议，现将增加的议案情况及召开2011 年第二次临时股东大会的补充通知公告如下：

一、关于公司出售部分长期闲置资产的议案

为了调整优化生产结构，增强资产流动性，提高资产运营效益，公司与沈阳新艺农业科技有限公司签署了《资产转让协议》，拟向其出售部分长期闲置机器设备，本次交易价格为北京中企华资产评估有限公司对拟出售机器设备在评估基准日（2011 年10 月31 日）的评估值。根据北京中企华资产评估有限公司于2011 年12 月16 日出具的《评估报告书》，本次目标资产评估值为711.34 万元，因此本次交易价格为711.34 万元。

本次交易不构成关联交易，经初步测算，预计本次交易为本公司带来

5046.76 万元的处置损失，会对公司2011 年度业绩造成影响。

二、现将召开公司2011 年第二次临时股东大会的具体事项补充通知如下： 公司决定于2011 年12 月30 日召开2011年第二次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

1、会议时间：2011 年12 月30 日（星期五）上午9：30

2、会议地点：公司会议室

3、会议审议事项：

①关于报废公司部分设备的议案;

②关于核销公司部分长期股权投资的议案;

③关于核销公司4年以上应收款项的议案;

④关于公司出售部分长期闲置资产的议案。

4、股权登记日：2011 年12 月23 日（星期五）

5、出席人员：

(1)截止股权登记日即2011 年12 月23 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2)本公司董事、监事及高级管理人员；

(3)本公司聘请的律师。

6、登记方式：

(1)登记手续：

①自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记。

②自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、委托人持股凭证进行登记。

③法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人身份证明文件、法人股东账户卡、法人股东持股凭证进行登记。

④法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明文件、法人股东账户卡、法

人股东持股凭证进行登记。

授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记。股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

(2)登记时间：

2011 年12 月26日、27 日上午9：00 至11:30，下午14:00 至17:00 信函登记以当地邮戳为准。

(3)登记地点：河北省保定高新技术产业开发区朝阳北大街1098 号河北宝硕股份有限公司证券部邮编：071051

(4)注意事项：出席现场会议时股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

7、其他注意事项：

（1）会期半天；

（2）出席会议的股东食宿和交通费用自理；
（3）联系人：蔡永起先生马喜林先生冷璐坤先生

电话：（0312）3109607

传真：（0312）3109607

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

2011 年12 月19 日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席河北宝硕股份有限公司2011 年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
一	关于报废公司部分设备的议案
二	关于核销公司部分长期股权投资的议案
三	关于核销公司4 年以上应收款项的议案
四	关于公司出售部分长期闲置资产的议案

注：授权委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选或不选都视为无效委托。

委托人身份证号码/营业执照号码：受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股票帐号:

委托人签字(法人股东需法人签字并盖公章)：受托人签字：

委托日期：年月日

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河北宝硕股份有限公司拟处置报废设备项目

评估报告

中企华评报字(2011)第3505 号（共1 册，第1 册）

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北京中企华资产评估有限责任公司

二〇一一年十二月十六日

河北宝硕股份有限公司拟处置报废设备评估报告

注册资产评估师声明.................................... 1 评估报告摘要.......................................... 2 评估报告正文.......................................... 3 一、委托方、产权持有单位及业务约定书约定的其他评估报告使用者 . 3 二、评估目的 ................................................. 6 三、评估对象和评估范围 ....................................... 6 四、价值类型及其定义 ......................................... 6 五、评估基准日 ............................................... 7 六、评估依据 ................................................. 7 七、评估方法 ................................................. 8 八、评估程序实施过程和情况 ................................... 8 九、评估假设 ................................................. 9 十、评估结论 ................................................ 10 十一、特别事项说明 ............................................ 10 十二、评估报告使用限制说明 .................................... 10 十三、评估报告日 .............................................. 11 评估报告附件......................................... 12

北京中企华资产评估有限责任公司 I

河北宝硕股份有限公司拟处置报废设备评估报告

注册资产评估师声明

一、我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。

二、评估对象涉及的资产清单由产权持有单位申报并经其签章确认；所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。

三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。

四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对已经发现的问题进行了如实披露。

五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

北京中企华资产评估有限责任公司 1

河北宝硕股份有限公司拟处置报废设备评估报告

评估报告摘要

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重要提示

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本摘要内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论，应认真阅读评估报告正文。

北京中企华资产评估有限责任公司接受河北宝硕股份有限公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，采用公认的评估方法，按照必要的评估程序，对河北宝硕股份有限公司拟处置的废旧物资在评估基准日的残余价值进行了评估。现将评估报告摘要如下：

评估目的：根据河北宝硕股份有限公司决议，河北宝硕股份有限公司拟处置报废设备，本次资产评估为该资产处置行为涉及的报废设备残余价值提供参考依据。

评估对象：河北宝硕股份有限公司拟处置的报废设备。

评估范围：河北宝硕股份有限公司已纳入固定资产清理科目中核算的报废机器设备。

评估基准日：2011 年10 月31 日。

价值类型：残余价值

评估方法：市场法

评估结论：截止评估基准日，资产账面价值为5721.44 万元，评估值为711.34 万元，评估减值5010.09 万元，增值率-87.57%。

本评估报告仅为评估报告中描述的经济行为提供价值参考依据，评估结论的使用有效期限自评估基准日2011 年10 月31 日起一年有效。

评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

北京中企华资产评估有限责任公司 2

河北宝硕股份有限公司拟处置报废设备评估报告

河北宝硕股份有限公司

拟处置报废设备项目

评估报告正文

河北宝硕股份有限公司：

北京中企华资产评估有限责任公司接受贵公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用市场法，按照必要的评估程序，对河北宝硕股份有限公司拟实施处置报废设备事宜涉及的报废机器设备在2011 年10 月31 日的可变现净值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。

一、委托方、产权持有单位及业务约定书约定的其他评估报告使用者

本次评估的委托方和产权持有单位均为：河北宝硕股份有限公司。

（一）委托方简介

【委托方全称】

公司名称：河北宝硕股份有限公司

公司住所：河北省保定市高新区朝阳北大街1098 号法定代表人：赵力宾

注册资本：41250 万元（人民币）

经济类型：股份有限公司（上市，股票代码：600155）

经营范围：塑料制品、管材、异型材、塑钢门窗及零部件、棚膜、地膜、土工膜、复合包装材料、合成材料、热收缩包装材料、烧碱、盐酸、聚氯乙烯树脂、液氯、漂液、次氯酸钠、木糖、木糖醇、糠醇的生产、销售；塑料半成品、化工原料（不含易燃、易爆、毒害品）、化工产品（不含化学危险品）的批发、零售；经营本公司自产产品和技术的出口业务和本公司所需的原辅材料、机械设备、

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河北宝硕股份有限公司拟处置报废设备评估报告

零配件及技术的进口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。

历史沿革：宝硕股份是经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[1998]第24 号文批准，由河北保塑集团有限公司（以下简称集团公司或宝硕集团）独家发起，以募集方式设立的股份有限公司。1998 年6 月29 日，经中国证券监督管理委员会证监发字 [1998]184 号和证监发字[1998]185 号文件批准，向社会公开发行了每股面值1.00 元的人民币普通股5,000 万股（其中向社会公开发行4,500 万股，向宝硕股份职工配售500 万股，每股发行价5.00 元），宝硕股份总股本为20,000 万股。经上海证券交易所上证上字 [1998]57 号文件批准，1998 年9 月18 日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。宝硕股份股票简称“宝硕股份”，股票代码 “600155”。

经过2000 年8 月份以资本公积转增股本后，宝硕股份股本为 26,000 万股。宝硕股份2000 年度第一次临时股东大会审议通过 2000 年度增资配股方案，该配股方案经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]185 号文核准,以2000 年12 月12 日为股权登记日，宝硕股份以1999 年末总股本20,000 万股为基数，向全体股东每10 股配售3 股共计配售6,000 万股，股东河北宝硕集团有限公司应配4,500 万股, 经财政部财管字［2000］66 号文批准全部放弃, 实际配售股数1,500 万股，该次配股后，宝硕股份股本为27,500 万股。根据2001 年5 月9 日召开的2000 年度股东大会决议，公司于2001 年5 月17 日以2000 年末总股本27,500 万股为基数，每 10 股转增5 股，宝硕股份股份总数增至41,250 万股。2001 年7 月26 日，宝硕股份在河北省工商行政管理局办理变更注册登记，注册资本变更为41,250 万元。

宝硕股份经河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于河北宝硕股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（冀国资发产权 2006[129]号）和中华人民共和国财政部《关于中国信达资产管理公司参与河北宝硕股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（财金

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河北宝硕股份有限公司拟处置报废设备评估报告

函[2006]43 号）批准，同意宝硕股份进行股权分置改革。经2006 年 4 月17 日股东会审议通过的《股权分置改革方案》，全体非流通股股东向流通股股东每10 股送3.4 股，共送40,800,000 股，非流通股股东支付对价后获得流通权。截止2011 年10 月31 日，宝硕股份的流通股412,500,000 股，占股本总额100%。

河北宝硕股份有限公司近年的资产、负债及经营情况：

单位：万元

			单位
项目	2009年	2010年	2011年1-9月
总资产	76254.53	84700.83	90188.76
总负债	340461.94	348435.87	354816.43
净资产	-264207.41	-263735.05	-264627.67
销售收入	75382.43	101244.90	83159.78
利润总额	-29434.73	583.64	-1025.00
净利润	-29434.73	583.64	-1025.00

2.被评估单项资产状况

本次评估的资产分布于河北宝硕股份有限公司下属包装分公司、创业塑料分公司以及糖醇分公司厂区内，此次拟进行处置报废的生产设备，包括专用设备、通用设备、非标设备、仪器仪表等，以上设备目前均处于报废状态。

－包装分公司设备类主要为 2001 2007 年购置，机器设备包括 2.4 米五层共挤流涎膜、叉车 CPC20E05、手动液压搬运车 BCD-3000KG、膜卷翻转机 FY-5T、冷却塔、分切机等；该分公司用于生产包装膜的设备已于 2007 年末停产，至今已闲置 5 年；该生产线绝大部分为进口设备，电子操作系统已损坏且无法再进口修复；包装二线进口设备，因进口后市场发生变化，设备一直未投入生产，已闲置近 6 年，配套的进口配件缺乏，该套设备无法再安装投入使用。

－创业分公司设备类主要为 2003 2007 年购置，机器设备包括冷搬运车 CBY2A、低压配电柜 XL-21、膜卷翻转机、汕头三层设备、地膜

北京中企华资产评估有限责任公司 5

河北宝硕股份有限公司拟处置报废设备评估报告

机组等；该分公司用于生产农地膜的部分设备磨损严重，生产产品的合格率严重偏低，已于 2011 年初停产并报废；

糖醇分公司设备类主要为 1998 年至 2004 年购置，包括加氢反应釜 2200L,150kg/cm2、三柱塞高压泵 3ZH80,216l/min、氢气压缩机 206.5-8/150 等；该分公司 2007 年因环保问题被政府明令停产，至今已停产 5 年，大部分设备实际使用年限已超过 10 年，设备老化锈蚀严重。

（二）业务约定书约定的其他评估报告使用者

本评估报告仅供委托方和国家法律、法规规定的评估报告使用者使用，不得被其他任何第三方使用或依赖。

二、评估目的

根据河北宝硕股份有限公司决议，河北宝硕股份有限公司拟处置报废设备，本次资产评估为该资产处置行为涉及的报废设备残余价值提供参考依据。

三、评估对象和评估范围

(一)评估对象

根据本次评估目的，评估对象是河北宝硕股份有限公司拟处置的报废设备。

(二)评估范围

评估范围是河北宝硕股份有限公司已纳入固定资产清理科目中核算的报废机器设备。

委托评估对象和评估范围与本次经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。

四、价值类型及其定义

根据评估目的，确定本次评估对象的价值类型为残余价值。残余价值是指机器设备、房屋建筑物或者其他有形资产等的拆零变现价值估计数额。

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河北宝硕股份有限公司拟处置报废设备评估报告

五、评估基准日

本项目评估基准日是2011 年10 月31 日。评估基准日是由委托方确定的。

六、评估依据

(一)经济行为依据

1．河北宝硕股份有限公司关于处置报废设备的决议 (二)法律法规依据
1．《中华人民共和国公司法》（2005 年10 月27 日第十届全
国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过）；
2．《中华人民共和国证券法》 (2005 年10 月27 日第十届全
国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过)；
3．《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（财政部、国
家税务总局令第50 号）；
4．《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33 号，2006

年)；

5．有关其他法律、法规、通知文件等。 (三)评估准则依据
《资产评估准则——基本准则》（财企（2004）20 号）；
《资产评估职业道德准则——基本准则》（财企（2004）20

号）；

《资产评估准则——评估报告》（中评协[2007]189 号）；
《资产评估准则——评估程序》（中评协[2007]189 号）；
《资产评估准则——业务约定书》（中评协[2007]189 号）；
《资产评估准则——工作底稿》（中评协[2007]189 号）；
《资产评估准则——机器设备》（中评协[2007]189 号）；
《评估机构业务质量控制指南》（中评协[2010]214 号）
《资产评估价值类型指导意见》（中评协[2007]189 号）；
中国注册会计师协会《注册资产评估师关注评估对象法律

权属指导意见》(会协[2003]18 号)；

北京中企华资产评估有限责任公司 7

河北宝硕股份有限公司拟处置报废设备评估报告

其他准则。
(四)权属依据
1．设备购置合同和发票；
2．其他有关产权证明。
(五)取价依据
1．设备说明书中记录的设备重量；
2．当地废旧物资回收市场价格资料；
3．评估人员现场勘察记录及收集的其他相关估价信息资料； 4．与此次资产评估有关的其他资料。
(六)其他参考资料
河北宝硕股份有限公司提供的资产清单和评估申报表；
北京中企华资产评估有限责任公司信息库。

七、评估方法

本次评估经过资产清查后，评估人员发现委托评估资产中一类报废设备已经闲置多年，损蚀情况严重；另一类报废设备磨损严重，生产产品的合格率严重偏低，两类报废设备的再利用可能性都极小，除基本材料可以废品回收部分价值外，基本没有可能以其他方式进行处置（以上清查结果已经与产权持有评估单位取得一致意见）。结合本次评估目的，评估人员采用了市场法确定评估价值（可变现净值），计算公式为：

可变现净值＝可处置收入

可处置收入＝评估基准日基本材料废品回收价格×回收材料数量

八、评估程序实施过程和情况

评估人员于2011 年11 月18 日至2011 年12 月16 日对纳入此次评估范围内的资产和负债进行了评估。主要评估过程如下： (一)评估准备

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河北宝硕股份有限公司拟处置报废设备评估报告

2011 年11 月18 日，委托方就本次评估工作与北京中企华资产评估有限责任公司进行了初步沟通。北京中企华资产评估有限责任公司与委托方就本次评估目的、评估基准日、评估范围等问题协商一致，并制定出评估工作计划。

(二)现场核实与评估

项目组于2011 年11 月22 日至12 月16 日期间开展现场核实和评估作价工作。

首先，清查核实基础数据并收集评估所需资料。评估人员进入现场后根据产权持有单位提供的评估明细表，进行账表核对，主要核实本次评估范围内的废旧设备购置合同、发票，收集相关报废设备的说明书

其次，实地勘察。评估人员对评估范围内的报废设备的现状进行了逐项核实，通过向企业相关人员询问和实地查看等方式，对评估范围内的资产数量和主要资产的运行状况、技术性能、维护管

理、价值构成要素等事项，作了全面有效地的调查核实和了解。

再次，搜集价格资料。包括当地或行业等资料等。

最后，依据所搜集资料，对评估对象进行分析、评定估算，得出评估对象于评估基准日的初步结果。

(三)提交报告

完成报告后，按北京中企华资产评估有限责任公司的内部审核程序对评估报告进行必要的调整、修改和完善，然后提交给委托方征求意见，最后出具评估报告。

九、评估假设

(一)国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化，无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素造成的重大不利影响。

(二)本次评估范围内的报废设备，作为完整设备已不具备持续使用价值，按废旧金属回收方式进行处置。

(三) 本报告资产评估结果计算过程中涉及的相关参数及所采用

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河北宝硕股份有限公司拟处置报废设备评估报告

的价格标准为基于评估基准日市场状况做出，若基准日后由于宏观政策以及其他原因引致的市场状况发生重大变化，本评估结果不成立。 (四) 本次评估过程中所采用的设备重量是以企业计量申报的为准，评估人员履行必要的评估程序进行抽查核实。

根据资产评估的要求，认定这些假设条件在评估基准日时成立，当未来经济环境发生较大变化时，将不承担由于假设条件改变而推导出不同评估结论的责任。

十、评估结论

根据以上评估工作得出评估结论如下：

河北宝硕股份有限公司截止评估基准日，评估范围内的资产账面价值为5721.44 万元，评估值为711.34 万元，评估减值5010.09 万元，增值率-87.57%。

十一、特别事项说明

以下为在评估过程中已发现可能影响评估结论但非评估人员执业水平和能力所能评定估算的有关事项：

一 ( ) 根据中注协会协[2003]18 号文《注册资产评估师关注评估对象法律权属指导意见》的规定，注册评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发表专业意见，对评估对象法律权属确认或发表意见不在注册资产评估师的执业范围；

(二) 本次评估过程中所采用的设备材质和重量是以企业计量申报的为准，评估人员履行必要的评估程序进行抽查核实，对不符的信息在与企业有关人员充分沟通核实后进行了修改，但上述工作程序仍不可能保证实际处置时设备的重量与评估时所采用的重量完全一致；评估报告使用者应注意以上特别事项对评估结论产生的影响。

十二、评估报告使用限制说明

(一) 本评估报告只能用于评估报告载明的评估目的和用途；
(二) 本评估报告只能由评估报告载明的评估报告使用者使用；

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河北宝硕股份有限公司拟处置报废设备评估报告

(三) 本评估报告系资产评估师依据国家法律法规出具的专业性结论，在评估机构盖章，注册资产评估师签字后，方可正式使用；

(四) 本评估报告的全部或者部分内容被摘抄、引用或者被披露于公开媒体，需评估机构审阅相关内容，法律、法规规定以及相关当事方另有约定除外；

(五) 本评估报告所揭示的评估结论仅对本项目对应的经济行为有效，评估结论使用有效期为自评估基准日起一年。

十三、评估报告日

评估报告提出日期为2011 年12 月16 日。

注册资产评估师：周跃龙注册资产评估师：黄迅

. 北京中企华资产评估有限责任公司

一一 . 二〇年十二月十六日

河北宝硕股份有限公司拟处置报废设备评估报告

评估报告附件

附件一、经济行为文件；

附件二、委托方营业执照复印件；

附件三、委托方的承诺函；

附件四、签字注册评估师的承诺函；

附件五、北京中企华资产评估有限责任公司资产评估资格证书

复印件；

附件六、北京中企华资产评估有限责任公司证券业资质证书复印件；

附件七、北京中企华资产评估有限责任公司营业执照副本复印件；

附件八、北京中企华资产评估有限责任公司评估人员资格证书复印件；

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河北宝硕股份有限公司拟处置报废设备评估报告

注册资产评估师承诺函

河北宝硕股份有限公司：

受你单位的委托，我们对你单位拟实处置报废设备行为所涉及的报废机器设备，以2011年10月31日为基准日进行了评估，形成了资产评估报告。在本报告中披露的假设条件成立的前提下，我们承诺如下：

一、具备相应的执业资格。

二、评估对象和评估范围与评估业务约定书的约定一致。
三、对评估对象及其所涉及的资产进行了必要的核实。
四、根据资产评估准则和相关评估规范选用了评估方法。
五、充分考虑了影响评估价值的因素。

六、评估结论合理。

七、评估工作未受到干预并独立进行。

注册资产评估师签字盖章：

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AI assistant

Polaris Bay Group Co.,Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2011

56523_rns_2011-12-19_36f5bece-a717-40f5-ba7d-927bcfb86867.PDF

河北宝硕股份有限公司关于

2011 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开2011 年第二次临时股东大会的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司出售部分长期闲置资产的议案

附：授权委托书

授权委托书

河北宝硕股份有限公司拟处置报废设备项目

评估报告

目录

注册资产评估师声明

评估报告摘要

重要提示

河北宝硕股份有限公司

拟处置报废设备项目

评估报告正文

一、委托方、产权持有单位及业务约定书约定的其他评估报告使用者

河北宝硕股份有限公司近年的资产、负债及经营情况：

二、评估目的

三、评估对象和评估范围

(一)评估对象

(二)评估范围

四、价值类型及其定义

五、评估基准日

六、评估依据

(一)经济行为依据

七、评估方法

八、评估程序实施过程和情况

九、评估假设

十、评估结论

十一、特别事项说明

十二、评估报告使用限制说明

十三、评估报告日

评估报告附件

注册资产评估师承诺函

AI assistant

Polaris Bay Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

56523_rns_2011-12-19_36f5bece-a717-40f5-ba7d-927bcfb86867.PDF

河北宝硕股份有限公司关于

2011 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 暨召开2011 年第二次临时股东大会的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司出售部分长期闲置资产的议案

附：授权委托书

授权委托书

河北宝硕股份有限公司 拟处置报废设备项目

评估报告

目 录

注册资产评估师声明

评估报告摘要

重要提示

河北宝硕股份有限公司

拟处置报废设备项目

评估报告正文

一、委托方、产权持有单位及业务约定书约定的其他评估报告 使用者

河北宝硕股份有限公司近年的资产、负债及经营情况：

二、评估目的

三、评估对象和评估范围

(一)评估对象

(二)评估范围

四、价值类型及其定义

五、评估基准日

六、评估依据

(一)经济行为依据

七、评估方法

八、评估程序实施过程和情况

九、评估假设

十、评估结论

十一、特别事项说明

十二、评估报告使用限制说明

十三、评估报告日

评估报告附件

注册资产评估师承诺函

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2011 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开2011 年第二次临时股东大会的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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一、委托方、产权持有单位及业务约定书约定的其他评估报告使用者