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**宝硕股份：董事会第九次会议决议

**2003-01-29 05:36

河北宝硕股份有限公司第二届董事会

第九次会议决议公告及召开2002年度股东大会的公告

河北宝硕股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年1月27日在保定市朝阳北路175号本公司会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,全体监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由周山董事长主持,经过充分讨论,通过了如下决议：

一、公司2002年年度报告及年度报告摘要。

二、公司2002年度董事会报告。

三、公司2002年度利润分配预案及资本公积转增股本预案

经河北华安会计师事务所有限公司审计,公司2002年度实现净利润58,565,087.88元,按10%提取法定盈余公积金5,856,508.78*元,按10%提取法定公益金5,856,508.78*元,本年度可供股东分配利润46,852,070.32"$#!元,加上2001年度未分配利润113,840,851.25元,累计可供股东分配利润160,692,921.57元。

经公司董事会研究决定,2002年度分配预案为：拟以公司2002年底总股本41,250万股为基数,向全体股东按每10股派发现金1元(含税)。共计派发41,250,000元,剩余未分配利润119,442,921.57元结转下一年度。

公司2002年度不进行资本公积转增股本。该预案须经股东大会审议通过。四、关于续聘会计师事务所及其审计费用的议案。

自公司聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司的审计机构以来,该所恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,公司董事会决定继续聘任该所为公司审计机构,聘期一年。同时公司董事会根据历年费用支付额及2003年度的工作量等情况决定向其支付的本年度审计费用为46万元。本议案经股东大会批准后,公司将与该所签定《业务约定书》。

公司独立董事为该议案进行了核查,并出具了独立董事意见,认为公司董事会决定是有效的,所确定的费用是合理的。

五、关于同意公司2002年度核销部分应收款项(包括应收帐款和其他应收款)的议案

因公司部分应收款项无法收回,根据国家会计制度和公司财务管理制度,依照其中的应收款项的坏帐原则,公司董事会同意2002年度核销应收帐款1,418,768.93元,核销其他应收款87,872.50元。

六、关于同意公司撤消上海分公司的议案

鉴于杭州传化宝硕管业有限公司即将成立,可代行公司华东地区销售的职能,为了优化公司的组织结构,经公司董事会研究决定,同意撤消上海分公司,并抓紧办理该公司的注销手续。

七、关于同意公司控股子公司保定宝汇新型建筑材料有限公司(以下简称宝汇公司)更名的议案

根据宝汇公司董事会会议决议,公司同意将其更名为保定宝硕新型建筑材料有限公司。

八、关于召开公司2002年度股东大会的议案1、会议时间：2003年3月1日上午9点2、会议地点：河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路175号三楼会议室3、会议内容：(1)审议2002年度报告及年度报告摘要；(2)审议2002年度董事会报告；(3)审议2002年度监事会报告；(4)审议2002年度利润分配预案；

(5)关于董事、监事津贴标准的议案(该议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过,已披露于2002年2月8日的《中国证券报》和《上海证券报》,但未及时提交股东大会,现补充提交)；

(6)关于续聘会计师事务所及其审计费用的议案。4、出席人员：

(1)截止2003年2月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东；

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。5、登记方式：

(1)登记手续：股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证进行登记,法人单位的委托代理人还应持营业执照复印件。

异地股东可以用信函或传真方式登记；(2)登记时间：2003年2月20日至21日上午8?30至11?30,下午14：00至17：00信函登记以当地邮戳为准。

(3)登记地点：河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路175号河北宝硕股份有限公司规划及证券部邮编：0710516、其他注意事项：(1)会期半天；(2)出席会议的股东食宿和交通费用自理；(3)联系人：何胜利赵长栓电话：(0312)3109607传真：(0312)3109605河北宝硕股份有限公司董事会

二零零三年一月二十七日附：授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席河北宝硕股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)委托人身份证号码：委托人持有股数：股东帐号：受托人签字：受托人身份证号码：

委托日期：年月日

河北宝硕股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

河北宝硕股份有限公司第二届监事会第四次会议于2003年1月27日在本公司会议室召开。会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由公司监事会主席许兰萍女士主持,会议审议通过了以下事项：

一、公司2002年度报告及年度报告摘要。

二、公司2002年度监事会报告

公司监事会认为,公司依法运作,按照国家有关规定,完善了公司治理结构,信息披露真实、准确、完整、及时,公司的财务情况、募集资金使用情况、收购及出售资产的交易和关联交易符合国家有关规定和《公司章程》的规定。

特此公告河北宝硕股份有限公司监事会二零零三年一月二十七日　　

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