Polaris AI Pharma Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

폴라리스AI파마/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 만세구 향남읍 발안공단로25, 1층 세미나실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 '주주총회 안건 세부내역' 제1호 의안의 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 이사 선임의 건	-
2-1	제2-1호 의안 : 사내이사 이성엽 선임의 건	-
2-2	제2-2호 의안 : 사외이사 우정문 선임의 건	-
3	제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(40억원)	-
4	제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성엽	1979-09	3년	신규선임	인하대학교 경영학부 (주)폴라리스웍스 사내이사 現(주)폴라리스오피스 경영지원본부 본부장 現(주)폴라리스세원 사내이사 現(주)핸디소프트 감사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우정문	1971-03	3년	신규선임	연세대학교 경영학과 제이엠 세무회계 대표 세무사	-