Polaris AI Pharma Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 8, 2024

에스텍파마/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍) 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제25기(2023년 01월 01일~2023년 12월31일) 재무제표 승인의 건 (현금배당: 주당 100원) 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (상호 변경, 사업의 목적 변경 외) 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호: 사내이사 조성우 신규 선임의 건 제 3-2호: 사내이사 지준경 신규 선임의 건 제 3-3호: 사내이사 김영관 신규 선임의 건 제 3-4호: 사외이사 김종배 신규 선임의 건 제 4호 의안: 상근감사 박수종 신규 선임의 건 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(40억) 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성우	1973-08	3년	신규선임	- New York Institute of Technology - ㈜아이에이 부회장 - ㈜폴라리스웍스(現 ㈜아이윈플러스) 회장 - 現 ㈜폴라리스오피스 회장 - 現 ㈜폴라리스세원 회장 - 現 ㈜폴라리스우노 회장 - 現 ㈜폴라리스에이아이 회장
지준경	1980-09	3년	신규선임	- 연세대학교 경영학 석사 - ㈜아이에이 전략기획본부 전무이사 - ㈜폴라리스웍스(現 ㈜아이윈플러스) 대표이사 - 現 ㈜폴라리스오피스 대표이사 - 現 ㈜폴라리스세원 사내이사 - 現 ㈜폴라리스우노 사내이사 - 現 ㈜폴라리스에이아이 대표이사
김영관	1982-10	3년	신규선임	- ㈜아이에이 총괄부사장 - ㈜폴라리스웍스(現 ㈜아이윈플러스) 부사장 - 現 ㈜폴라리스오피스 부사장 - 現 ㈜폴라리스우노 사내이사 - 現 ㈜폴라리스세원 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종배	1979-05	3년	신규선임	-서울대학교 수의과대학 학사,석사,박사과정 수료 -現 한국MSD동물약품 사업본부장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박수종	1969-01	3년	신규선임	상근	- 연세대학교 경영학 석사 - 現 ㈜에이치디앤텍 전무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-의약품 및 원료의약품 관련 연구 개발업 -의약품 및 원료의약품 관련 분석업 -화공약품, 공업약품, 농약품 관련 연구 개발업 -화공약품, 공업약품, 농약품 관련 분석업 -소프트웨어 개발 및 공급업 -인공지능 솔루션 적용 연구개발 및 공급업 -의약외품,위생용품,의료기기 제조판매,도매업 및 수출입업 -의약품,동물의약품,화공약품 등의 소분업 -식료품,식품첨가물,음료,건강식품,건강기능식품 등의 제조,판매 및 수출입업 -방사선 장치 제조판매, 도매업 및 수출입업 -의료관련 장비, 설비의 수입 및 판매 유지보수 -설비자산의 임대업 -창고 및 임대업		사업 다각화 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-의약품 제조업 -화공약품 도매업 -기술용역 서비스업 -무역업 -부동산업	-의약품, 원료의약품 제조판매, 도매업 및 수출입업 -화공약품, 공업약품, 농약품의 제조판매, 도매업 및 수출입업 -기술용역, 연구용역 등 서비스업 -무역업 및 무역대리업 -부동산의 매매 및 임대업	사업의 영역을 명확화
사업목적 삭제	-		-