Polaris AI Pharma Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 20, 2020

에스텍파마/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍) 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건   가. 감사보고      나. 영업보고      다. 내부회계관리제도 운영실태 보고     라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건  제1호 의안: 제21기(2019.01.01.~2019.12.31.)             재무제표 승인의 건(현금배당 100원)  제2호 의안: 이사 선임의 건    제2-1호: 이종범 사내이사 선임의 건    제2-2호: 김인 사외이사 선임의 건      제3호 의안: 감사 선임의 건     제3-1호: 박광주 상근감사 선임의 건     제3-2호: 정강현 상근감사 선임의 건   제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건   제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2-1호: 서경재 이사의 사임예정으로 인한 사내이사 선임의 건입니다. - 제2-2호: 김인 사외이사 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항 등에 따른사외이사 결격요건에 해당하지 않습니다.
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종범	1962-02	3년	신규선임	現 (주)에스텍파마 경영지원본부장 前 동원F&B 전무 前 삼성물산 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김인	1950-06	3년	신규선임	現 Sumitomo Dainippon Pharma 고문 前 대웅 RP 부사장 前 대웅제약 전무 前 영진약품 부사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박광주	1949-05	3년	재선임	상근	現 (주)에스텍파마 상근감사 前 증권감독원 前 LG투자증권(주) 前 교보증권(주)
정강현	1947-08	3년	재선임	상근	現 (주)에스텍파마 상근감사 前 한국증권업협회 전무이사 前 코스닥협회 상근부회장