Polaris AI Pharma Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

폴라리스AI파마/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍) 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(40억원) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안 주요내용 나.부의안건 제1호 의안'의 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.
※관련공시	-