Polaris AI Pharma Corp. — AGM Information 2022

Mar 15, 2022

에스텍파마/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍) 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건     가. 감사보고         나. 영업보고         다. 내부회계관리제도 운영실태보고         2. 부의안건    제1호 의안: 제23기(2021.01.01.~2021.12.31.)                연결 및 별도 재무제표 승인의 건               (현금배당 100원)    제2호 의안: 정관 일부 변경의 건        제3호 의안: 이사 선임의 건       제3-1호 의안: 사내이사 김재철 재선임의 건       제3-2호 의안: 사내이사 김병석 신규선임의 건      제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억)    제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재철	1960-07	3	재선임	고려대학교 화학과 졸업 ㈜에스텍파마 대표이사
김병석	1962-07	3	신규선임	성균관대학교 화학공학과 졸업 ㈜환인제약 총무실장 ㈜에스텍파마 운영지원본부 전무, 공장장