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AGM Information • Mar 24, 2020

에스텍파마/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	115,960		- 매출액
- 부채총계	13,522		- 영업이익	3,567
- 자본금	5,949		- 당기순이익	15,087
- 자본총계	102,438		*주당순이익(원)	1,292
나. 연결	- 자산총계	116,425		- 매출액
- 부채총계	13,705		- 영업이익	3,794
- 자본금	5,949		- 당기순이익	15,227
- 자본총계	102,720		*주당순이익(원)	1,304
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,168,000,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명(김인),사내이사 1명(이종범) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		2
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안:제20기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당 100원) ☞원안대로 승인 가결 제2호의안:이사 선임(2명)의 건  제2-1호 의안:사내이사 선임(이종범)  제2-2호 의안:사외이사 선임(김인) ☞원안대로 승인 가결 제3호의안:감사 선임(2명)의 건  제2-1호 의안:상근감사 선임(박광주)  제2-2호 의안:상근감사 선임(정강현) ☞의결권 주식수 부족으로 부결 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 제6호의안:임원퇴직금지급규정 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당금총액은 발행주식수 11,898,263주에서 자기주식 218,257주 를 제외한 11,680,006주를 기준으로 산정한 금액입니다. - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 당사는 제21기 정기주주총회에서 상근감사 선임 안건 통과를 위해, 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입, 실물 위임장 확보 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 다하였음에도 불구하고 의결권 주식수 부족으로 인하여 부결되었음. - 당사는 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 임기의 만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 이사는 새로운 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무가 유지됨에 따라 기존감사(박광주, 정강현)의 권리의무를 유지하도록 하겠음. - 서경재 사내이사는 일신상의 이유로 제21기 정기주총이후 사임하였음.
※관련공시		2020-03-11 주주총회소집공고 2020-02-20 주주총회소집결의 2020-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종범	1962-09	3년	신규선임	1) 주요경력 동원F&B 전무 삼성물산 상무 2) 현직 (주)에스텍파마 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김인	1950-06	3년	신규선임	1) 주요경력 대웅 RP 부사장 대웅제약 전무 영진약품 부사장 2) 현직 Sumitomo Dainippon Pharma 고문	-