Polaris AI Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

폴라리스AI/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로31길 12, 15층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 '주주총회 안건 세부내역 제1호 의안'의 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
2-1	제2-1호 의안: 주식병합에 따른 액면가액 변경	-
3	제3호 의안 : 주식병합 승인의 건	-
4	제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(20억원)	-
5	제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(1억원)	-