Polaris AI Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 3, 2023

리노스/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 선릉로91길 18 동현빌딩 4층 위플레이스 선릉점 2호실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제32기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표(재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처리계산서) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 김웅 선임의 건 제2-2호:사내이사 박병근 선임의 건 제2-3호:사내이사 이범철 선임의 건 제2-4호:기타비상무이사 나상호 선임의 건 제2-5호:사외이사 한태영 선임의 건 제2-6호:사외이사 채영석 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김웅	1970-02	3년	재선임	서울대 경영학과 학/석사 전) 스틱인베스트먼트㈜ 전) 이캐피탈㈜ 전) 안건회계법인 현) ㈜TS인베스트먼트 대표이사
박병근	1962-06	3년	재선임	전북대 전기공학과 학사 서울대 경영대학 최고경영자 과정 전) 한국고덴시㈜ 전) 포토리서치 현) ㈜오디텍 대표이사
이범철	1973-01	3년	재선임	선린상업고등학교 전) ㈜에스에이티 경영지원본부장 상무이사 전) ㈜한삼시스템 관리본부장 상무이사 현) ㈜리노스 경영지원본부 상무이사
나상호	1966-12	3년	재선임	원광대학교 경영학과 학사 전)광전자(주) 재경팀장 현)㈜오디텍 경영지원본부 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한태영	1961-08	3년	신규선임	동국대학교 회계학과 석사 전)미래디엠아이 부사장 현)세아엔지니어링 감사	현)세아엔지니어링 감사
채영석	1965-05	3년	신규선임	원광대학교 치과대학 학사 현)채영석치과 대표원장	-