Polaris AI Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

리노스/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-25
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 강남구 선릉로91길 18, 동현빌딩 4층 위플레이스 선릉점 1강의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 제29기(2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31) 영업보고 나. 제29기(2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31) 감사보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제29기 재무제표 승인의 건(주식배당: 1주당 0.05주, 이익잉여금처분계산서(안), 연결 재무제표 포함) - 제2호 의안: 이사 선임의 건     제 2-1호: 사내이사 김웅 선임의 건     제 2-2호: 사내이사 박병근 선임의 건     제 2-3호: 사내이사 이범철 선임의 건 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-18 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김웅	1970-02	3년	재선임	서울대 경영학과 학/석사 전) 스틱인베스트먼트㈜ 전) 이캐피탈㈜ 전) 안건회계법인 현) ㈜TS인베스트먼트 대표이사
박병근	1962-06	3년	재선임	전북대 전기공학과 학사 서울대 경영대학 최고경영자 과정 전) 한국고덴시㈜ 전) 포토리서치 현) ㈜오디텍 대표이사
이범철	1973-01	3년	재선임	선린상업고등학교 전) ㈜남성 전) ㈜나스코 전) ㈜에스에이티 경영지원본부장 상무이사 전) ㈜한삼시스템 관리본부장 상무이사 현) ㈜리노스 경영지원본부 상무이사