Polaris AI Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

리노스/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 서초구 효령로 317 대한건축사협회빌딩 3층 국제회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항>  가.제28기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 감사보고  나.영업보고  다.내부회계관리 실태보고         <부의안건>  - 제1호의안: 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산   서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    (주식배당: 1주당 0.05주)  - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건  - 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건    - 제4호의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-21 주식배당결정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 연구개발 및 관련서비스업 - 학술, 연구용역		연구개발 용역을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-