POINT MOBILE Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 16, 2021

포인트모바일/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	10:00
2. 장소		서울시 금천구 벚꽃로56길 190(가산동, 호텔해담채가산) 22층
3. 의안 주요내용		1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.외부감사인 선임 결과 보고 2.회의목적사항    가.제1호 의안: 제15기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건    나.제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    다.제3호 의안: 이사 취임 및 연임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 후보 강삼권 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 후보 장동민 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사내이사 후보 박우석 선임의 건 - 제3-4호 의안: 사내이사 후보 이준 선임의 건 - 제3-5호 의안: 기타비상무이사 후보 이한준 선임의 건 - 제3-6호 의안: 기타비상무이사 후보 최용진 선임의 건 - 제3-7호 의안: 사외이사 후보 김정회 선임의 건 - 제3-8호 의안: 사외이사 후보 정재탁 선임의 건    라.제4호 의안: 감사 취임의 건 - 감사 후보 우제홍 선임의 건 [별첨2 참조]    마.제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건    바.제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강삼권	1969-07	3	재선임	95.10 ~99.10 ㈜백금티엔아이 해외영업부 99.10 ~05.03 파이닉스시스템 대표이사 06.08 ~현재 ㈜포인트모바일 대표이사
장동민	1970-03	3	재선임	01.10 ~ 03.01 ㈜밀레텍 기술연구소 03.02 ~ 06.12 ㈜싸이버뱅크 기술연구소 07.07 ~ 현재 ㈜포인트모바일 연구소장
박우석	1967-12	3	재선임	94.01 ~ 00.11 제일정밀㈜ 기술연구소 00.12 ~ 06.06 ㈜비유컴 기술연구소 06.11 ~ 현재 ㈜포인트모바일 연구소 H/W담당
이준	1972-12	3	신규선임	04.10 ~ 12.06 (주)백금티앤에이 회계팀장 17.10 ~ 현재 (주)포인트모바일 재무이사
이한준	1976-06	3	재선임	15.06 ~17.03 송현인베스트먼트 근무 17.03 ~현재 로드스톤프라이빗에쿼티 대표 18.01 ~현재  포인트모바일 기타비상무이사
최용진	1971-01	3	재선임	09.11 ~ 12.02 아주그룹 경영전략본부 신규사업총괄 12.03 ~ 현재 아주아이비투자 PE투자본부 본부장 18.01 ~ 현재 포인트모바일 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정회	1956-12	3	재선임	15.01 ~ 현재 국가직무능력표준(NCS) 컨설턴트 17.03 ~ 현재 협성대학교 이공학부 교수 18.10 ~ 현재 포인트모바일 사외이사	-
정재탁	1940-04	3	재선임	07.07 ~ 17.03 학교법인 신구학원 이사 17.03 ~ 현재 학교법인 신구학원 이사장 18.10 ~ 현재 포인트모바일 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
우제홍	1963-09	3	신규선임	비상근	19.12 ~ 20.12역삼세무서장