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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

포인트모바일/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 금천구 디지털로 178 (가산동, 가산퍼블릭) A동 26층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ■ 제1호 의안 : 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 감사 장찬용 선임의 건(신규선임) ■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장찬용	1965-08	3년	신규선임	상근	- 現 세무법인 에이치케이엘 부회장 - 강남세무서 조사과장 - 서울지방국세청 조사4국 조사팀장 - 국세청 법인세과 - 서울지방국세청 감사관실 감사업무 - 연세대학교 법무대학원 조세법 석사 - 국립세무대학 내국세학과 졸업