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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 3, 2024

포인트모바일/주주총회소집결의/(2024.06.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-06-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-05-20
3. 정정사유	부의안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-07-05
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 금천구 디지털로 178 (가산동) A동 26층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-05-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이철환	1965-02	3년	신규선임	- 브이샘 대표이사 - 아주그룹 CFO - 현) 포인트모바일 CFO