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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 11, 2024

포인트모바일/주주총회소집결의/(2024.11.11)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-01-07
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 금천구 디지털로 178 (가산동) A동 26층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 구형모 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 Robert J. Lee 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-11-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구형모	1980-12	3년	신규선임	- 現 ㈜포커스에이치엔에스 부사장 - 現 ㈜위허브 부사장 - IAG.co.Ltd. 마케팅아시아 총괄이사 - 페르노리카코리아 sales 전략기획 - 건국대학교 일반대학원 산업융합학과 석박사통합과정 수료 - 연세대학교 사회체육학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Robert J.Lee	1972-09	3년	신규선임	- 現 ㈜크래프톤 글로벌사업개발 총괄 부사장 - 블리자드 코리아 대표 - Amazon 전략 및 기업 비즈니스개발 총괄 이사 - 삼성전자㈜ 글로벌 운영 및 파트너십총괄 상무 이사 - Harvard 대학교 Biz 스쿨/캘리포니아 대학교 어바인 석박사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 소프트웨어 개발업 및 공급업 - 지불결제 플랫폼 사업 - 전자지불결제업 - 정보통신서비스업 - 유무선 통신기기 제조 및 판매업 - 통신판매업(인터넷 전자상거래 및 그 부대사업)		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-