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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

포인트모바일/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동, 갑을그레이트밸리) 지하2층 세미나실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 제17기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 후보 손동균 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 후보 박도희 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 후보 김종현 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 이사 보수 한도액: 1,500,000,000원 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 - 감사 보수 한도액: 100,000,000원
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손동균	1961-10	3	신규선임	2014~2018 에스엔파워콤 영업팀 상무 2019~현재 포인트모바일 신규사업 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박도희	1966-03	3	신규선임	1988~2023 한국거래소 부장	-
김종현	1979-09	3	신규선임	2022~현재 대현법률사무소 대표번호사	대현법률사무소(대표변호사)