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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

포인트모바일/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 금천구 디지털로9길 32, 갑을그레이트밸리 지하2층 세미나실
3. 의안 주요내용		제16기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항    1)감사보고    2)영업보고    3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건    제1호 의안: 제16기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건    - 현금배당: 보통주 1주당 100원    제2호 의안: 감사 선임의 건    - 제2-1호 의안: 감사 서정수 선임의 건    제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건    제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-감사보고서는 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.
※관련공시	2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서정수	1968-12	3	재선임	비상근	-18.10~현재 포인트모바일 감사 -17.03~현재 연세대학교 법무대학원 겸임교수 -현재 바름회계법인 이사