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POINT ENGINEERING Co., Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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포인트엔지니어링/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 아산시 온천대로 1459 온양관광호텔 2층 (사파이어홀)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 보고사항 1) 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함)	- 주당 예정배당금 : 10원
2	제2호 의안 : 주식 액면 병합 승인의 건	-
3	제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건	-
4	제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 :사내이사 강대현 선임의 건 제4-2호 의안 :사내이사 이준섭 선임의 건 제4-3호 의안 :사내이사 최인준 선임의 건	- 기존 사내이사 재선임
5	제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강대현	1974-07	3년	재선임	영남대학교 졸업 성균관대학교 EMBA 04~17 아이씨디 전략영업실 실장 17~현재 (주)포인트엔지니어링 대표이사
이준섭	1972-08	3년	재선임	단국대학교 졸업 03~현재 ㈜포인트엔지니어링 부사장
최인준	1972-12	3년	재선임	경희대학교 졸업 98~09 파이컴 경영기획팀장 등 09~16 한국실리콘 경영관리팀장 17~현재 (주)포인트엔지니어링 상무이사(CFO)