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POINT ENGINEERING Co., Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 3, 2020

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Proxy Solicitation & Information Statement

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포인트엔지니어링/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		충남 아산시 온천대로 1459 온양관광호텔2층 사파이어홀
3. 의안 주요내용		▣ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 감사의 감사보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제4기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 20원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 선임의 건(후보자:이준섭) 제3-2호의안:사내이사 선임의 건(후보자:최인준) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4-1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (강대현외 1인) 제4-2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이준섭외 10인) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준섭	1972-08	3	신규선임	現) 포인트엔지니어링 전무이사
최인준	1972-12	3	신규선임	現) 포인트엔지니어링 상무이사

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	동산, 부동산 매매 및 임대관련 사업		경영효율성 증대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-