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POINT ENGINEERING Co., Ltd. AGM Information 2024

Mar 5, 2024

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AGM Information

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포인트엔지니어링/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	오전 09:00
2. 장소		충청남도 아산시 온천대로 1459 온양관광호텔 2층 (사파이어홀)
3. 의안 주요내용		▣ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8기 재무제표(연결재무제표)승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정영만	1964-06	3	신규선임	비상근	2000년 ~ 2020년 포인트엔지니어링 전무이사