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POINT ENGINEERING Co., Ltd. AGM Information 2022

Mar 2, 2022

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AGM Information

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포인트엔지니어링/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		온양관광호텔 사파이어홀(2F)
3. 의안 주요내용		▣ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제6기 재무제표(연결재무제표)승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 1주당 20원, 배당금 총액 : 1,133,134,520원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(표준정관 반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호의안 : 사내이사 안범모 선임의 건 제3-2호의안 : 사외이사 서수정 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 서수정 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안범모	1962-02	3년	재선임	광운대학교 졸업 前 AKT영업부 차장 前 STEAG영업부 부장 前 ASML-USA마케팅 現㈜포인트엔지니어링

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서수정	1958-11	2년	재선임	성균관대학교 대학원 / 금속공학 박사 前 대통령직속 지역발전위원회 전문위원 現 성균관대 신소재공학부 교수 現 (주)포인트엔지니어링 사외이사	-

감사위원선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서수정	1958-11	2년	재선임	사외이사인 감사위원	성균관대학교 대학원 / 금속공학 박사 前 대통령직속 지역발전위원회 전문위원 現 성균관대 신소재공학부 교수 現 (주)포인트엔지니어링 사외이사