POINT ENGINEERING Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 3, 2021

포인트엔지니어링/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	09:00
2. 장소		충남 아산시 온천대로 1459 온양관광호텔2층 사파이어홀
3. 의안 주요내용		▣ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항     가. 보고사항   ① 영업보고   ② 내부회계관리제도 운영실태 보고   ③ 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제5기 재무제표(연결재무제표) 승인 및               이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 40원, 배당금총액 : 2,268,862,480원)   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)     제3-1호의안 : 감사위원회 위원이 될 사외이사 선임                  의 건(후보자:김영서)     제3-2호의안 : 감사위원회 위원이 될 사외이사 선임                  의 건(후보자:임수환)   제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     제4-1호 의안 : 사외이사 서수정 감사위원회 위원                     선임의 건             제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건   제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영서	1964-11	3년	신규선임	前 SK Hynix 재직 前 GST 기술제조부문 운영(대표이사) 現 한양이엔지 시스템사업부 부장(부사장)	한양이엔지(부사장)
임수환	1974-03	3년	신규선임	前 안진회계법인 근무 前 DB손해보험근무 現신정회계법인 이사	신정회계법인(이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서수정	1958-11	1년 2개월	신규선임	사외이사인 감사위원	성균관대학교 대학원 / 금속공학 박사 前 대통령직속 지역발전위원회 전문위원 現 성균관대 신소재공학부 교수 現 (주)포인트엔지니어링 사외이사
김영서	1964-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	前 SK Hynix 재직 前 GST 기술제조부문 운영(대표이사) 現 한양이엔지 시스템사업부 부장(부사장)
임수환	1974-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	前 안진회계법인 근무 前 DB손해보험근무 現신정회계법인 이사