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POINT ENGINEERING Co., Ltd. AGM Information 2019

Feb 25, 2019

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AGM Information

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엔에이치스팩10호/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-19
시간	오전 9:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 60 (여의도동, NH투자증권 4층)
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 제3기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 -기타비상무이사 김중곤 신규선임 제5호 의안: 감사 선임의 건 -감사 이윤형 재선임 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김중곤	1971-01	3	신규선임	한양대학교 무역학 학사 ’98.12~'99.06/ LG투자증권 천안지점 ’99.07~'05.06/ LG투자증권 리서치센터 애널리스트 ’05.07~'05.12/ 우리투자증권 기업금융3팀 ’06.01~'09.12/ NH투자증권(구 우리투자증권) ECM1부 ’10.01~'18.12/ NH투자증권(구우리투자증권) ECM1부 부서장 ' 18.12~ 현재 / NH투자증권(구 우리투자증권) ECM본부 IPO총괄상무

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이윤형	1965-06	3	재선임	상근	'89.12~'98.06/동서증권 경제연구소 산업조사부 '99.01~'09.12 현대증권 IPO 부장 '10.01~'16.03/하나금융투자 상무 '16.09~ 현재 /유니트론텍 부사장