POINT ENGINEERING Co., Ltd. — AGM Information 2019

Apr 12, 2019

엔에이치스팩10호/주주총회소집결의/(2019.04.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-05-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 영등포구 여의대로 60 NH투자증권 회의실
3. 의안 주요내용		1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건  3-1. 안범모(사내이사)  3-2. 황상서(사내이사)  3-3. 정영만(사내이사)  3-4. 서수정(사외이사) 4. 감사 선임의 건  4-1. 김태건 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-04-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-04-12 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안범모	1962-02	3년	신규선임	90.03~현 재 성균관대 신소재공학부 교수 99.02~99.08 일본 동북대학 금속재료연구소 교류교수 99.12~04.06 기술혁신센터 소장 02.07~06.06 지역협력연구센터 소장 06.07~12.02 지역혁신센터 연구센터 06.10~13.12 (사)한국GRRC협의회장 08.05~10.05 국가과학기술위원회 전문위원회 위원 12.03~18.02 지역협력센터 RIS 사업단장(지식경제부 지정) 15.09~17.09 국가균형발전위원회위원(대통령 직속) 17.08~현 재 경기도지역협력연구센터 센터장(GRRC) 18.03~ 현재 ㈜포인트엔지니어링
황상서	1969-03	3년	신규선임	87.03~94.02 청주대학교 졸업 98.02~00.07 청주대 공과대 석사 93.07~94.08 해동개발 기술영업 94.09~01.09 AMK 장비엔지니어 02.02~03.01 APTC 기술영업 감사 03.05~현 재 ㈜포인트엔지니어링
정영만	1964-06	3년	신규선임	80.03~83.02 대동기계공고 졸업 87.01~91.01 신흥정밀 기계과 94.01~99.01 뉴영엠테크 기계과 00.11~현 재 ㈜포인트엔지니어링

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서수정	1958-11	3년	신규선임	90.03~현 재 성균관대 신소재공학부 교수 99.02~99.08 일본 동북대학 금속재료연구소 교류교수 99.12~04.06 기술혁신센터 소장 02.07~06.06 지역협력연구센터 소장 06.07~12.02 지역혁신센터 연구센터 06.10~13.12 (사)한국GRRC협의회장 08.05~10.05 국가과학기술위원회 전문위원회 위원 12.03~18.02 지역협력센터 RIS 사업단장(지식경제부 지정) 15.09~17.09 국가균형발전위원회위원(대통령 직속) 17.08~현 재 경기도지역협력연구센터 센터장(GRRC) 18.03~ 현재 ㈜포인트엔지니어링	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태건	1970-06	3년	신규선임	비상근	90.03~96.08 서울대학교 졸업 99.03~01.02 사법연수원 수료 01.03~08.02 법원 판사 11.08~14.02 서울행정법원 판사 08.03~현 재 법무법인(유) 율촌변호사 18.03~현 재 ㈜포인트엔지니어링

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	1. 반도체 및 디스플레이의 설비 및 관련제품의 제조, 판매, 서비스업 2. 반도체 및 디스플레이의 부품과 재료 등의 제조, 판매업 3. 반도체 및 디스플레이의 설비, 부품과 재료 등의 위탁판매업 4. 정밀산업 부품의 제조, 판매, 서비스업 5. 금속소재 내.외장재의 표면처리업 6. LED부품과 재료 등의 제조, 판매업 7. 발광다이오드 부품과 재료 등의 판매업 8. 박막 태양전지 부품과 재료 등의 제조, 판매업 9. 통신판매업 10. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	x	x
집중투표제 배제	o	o