Podravka d.d. — Share Issue/Capital Change 2015

Jul 22, 2015

PODRAVKA d.d. A. Starčevića 32, 48000 Koprivnica Tel: +385 48 651 144, Fax: +385 48 622 518 e-mail: podravka@podravka.hr, web: www.podravka.hr

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA - SRPI

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA

U Koprivnici, 22. srpnja 2015. godine

Sukladno odredbi članka 459. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/2008, 146/2008, 74/2009, 54/2013, 159/2013 i 18/2015), društvo PODRAVKA d.d. sa sjedištem u Koprivnici, A. Starčevića 32, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 010006549, OIB: 18928523252 ("Izdavatelj") ovim putem dostavlja

Obavijest o uspješnosti upisa i uplate Novih Dionica, točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala, točnom broju Novih Dionica i neprovođenju trećeg kruga upisa i uplate Novih Dionica

Nastavno na provedenu javnu ponudu dionica društva PODRAVKA d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, upisanog u Sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta upisa 010006549, OIB: 18928523252 ("Izdavatelj"), Izdavatelj ovim putem obavještava javnost o rezultatima upisa Novih dionica.

Glavna skupština Izdavatelja dana 3. lipnja 2015. godine donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 220,00 kuna ("Nove Dionice") javnom ponudom u Republici Hrvatskoj, ulozima u novcu, uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu ("Odluka Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala").

Upis i uplata Novih Dionica vršila se u dva kruga. U I. krugu koji je trajao 7 dana, od 07.07.2015. do 13.07.2015., upisano je i uplaćeno sveukupno 88.475 Novih Dionica. U II. krugu koji je trajao 14 dana, od 07.07.2015. do 20.07.2015., upisano je i uplaćeno sveukupno 2.174.304 Novih Dionica čime je iskazani interes premašio broj Novih Dionica na raspolaganju.

Budući da je za upis u II. krugu preostalo 1.611.525 Novih Dionica, alokacija svakom pojedinačnom Ulagatelju izvršila se na način kako je opisano u Javnom pozivu za upis dionica I. i II. krugu (objavljenom na internetskim stranicama Zagrebačke burze i Izdavatelja 24.06.2015.) te je u konačnici u II. krugu Ulagateljima alocirano ukupno 1.611.525 Novih Dionica.

Shodno tome, Izdavatelj obavještava javnost

• $a)$ da je temeljem javne ponude u I. i II. krugu upisa i uplate Novih Dionica valjano upisano i uplaćeno svih 1.700.000 Novih Dionica pojedinačnog nominalnog iznosa 220.00 kuna:
• $b)$ da se Nove Dionice izdaju za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada, te je u skladu s odredbom članka 304. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Izdavatelja utvrdila cijenu Novih Dionica u iznosu od 300,00 kuna po Novoj Dionici;
• da je za upisane Nove Dionice od strane upisnika uplaćeno 510.000.000,00 kuna; $c)$
• $d)$ da je upisano i uplaćeno 100% ukupnog iznosa izdanja Novih Dionica, te se izdanje Novih Dionica smatra uspješno izvršenim;
• $e)$ da se skladu s Odlukom Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala temeljni kapital Izdavatelja povećava s iznosa od 1.192.400.660,00 kuna za iznos od 374.000.000,00 kuna na iznos od 1.566.400.660.00 kuna:
• $f$ ) da točan broj Novih Dionica koje se izdaju u skladu s Odlukom Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala iznosi 1.700.000 Novih Dionica.

III. krug upisa i uplate Novih Dionica neće se provoditi jer je u I. i II. krugu upisa i uplate upisano i uplaćeno 100% ukupnog iznosa izdanja Novih Dionica.

Svi preostali viškovi uplaćenih sredstava, kao i ona sredstva u odnosu na koja je upis eventualno opozvan u predviđenom roku, bit će vraćeni Ulagateljima najkasnije do 27.07.2015.

Bitne karakteristike Novih Dionica, rok za upis povećanja temeljnog kapitala Izdavatelja u sudski registar, posljedice neuspješnog upisa u sudski registar i rok za povrat uplaćenih sredstava u tom slučaju, određeni su Javnim pozivom za upis dionica u I. i II. krugu upisa.

Pojmovi navedeni u ovoj Obavijesti imaju značenje kako je definirano u navedenom u Javnom pozivu za upis dionica u I. i II. krugu, osim ako ovom Obaviješću nije određeno drugačije.

Nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, izdat će se 1.700.000 Novih Dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 220,00 kuna, u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu SKDD-a.

Izdavatelj će poduzeti sve radnje da se sve izdane Nove Dionice uključe u usluge depozitorija kod SKDD-a bez odgode po upisu povećanja temeljnog kapitala u sudski registar te za uvrštenje Novih Dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Ova Obavijest objavit će se u najmanje jednim dnevnim novinama, Narodnim novinama i putem Zagrebačke burze (www.zse.hr) te će se dostaviti u Službeni registar propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

EHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.

KOPRIVNICA 272

S poštovanjem,

Zvonimir Mršić Predsjednik Uprave