Podravka d.d. — Share Issue/Capital Change 2015

Jun 23, 2015

PODRAVKA d.d. A. Starčevića 32, 48000 Koprivnica Tel: +385 48 651 144, Fax: +385 48 622 518 e-mail: podravka@podravka.hr, web: www.podravka.hr

__________________________________________________________________________________

THE ZAGREB STOCK EXCHANGE, Inc.

CROATIAN FINANCIAL SERVICES SUPERVISORY AGENCY – SRPI

CROATIAN NEWS AGENCY (HINA)

COMPANY WEB SITE

Koprivnica, 23 June 2015

RE: Notice on the Approval of the Prospectus on Issue and Listing of New Ordinary Shares of the Company PODRAVKA Inc.

On 19 June 2015, the Croatian Financial Services Supervisory Agency adopted a decision, Class: UP/I-976-02/15-01/06, Ur. No: 326-01-770-772-15-5, approving the Prospectus on issue and listing of up to 1,700,000 new ordinary registered shares of the Issuer, each having a nominal value of HRK 220.00.

PODRAVKA Inc.

REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

KLASA: UP/I-976-02/15-01/06 URBROJ: 326-01-770-772-15-5

U Zagrebu, 19. lipnja 2015.

Na temelju odredbe članka 15. stavak 1. točka 3. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), članka 367. stavak 2. i članka 372. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13. 159/13 18/15: dalje: ZTK). Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, u postupku povodom zahtjeva društva PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, OIB: 18928523252, koje zastupa punomoćnik Dražen Grubišić-Čabo, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Porobija i Porobija, Zagreb, Iblerov trg 10/VII, za odobrenje jedinstvenog prospekta u svezi javne ponude i uvrštenja dionica na uređeno tržište, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 19. lipnia 2015. godine, donijela je

RJEŠENJE

• 1. Društvu PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, OIB: 18928523252, odobrava se jedinstveni prospekt u svezi javne ponude do najviše 1.700.000 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 220.00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti do 374.000.000,00 kuna, te uvrštenja predmetnih dionica društva, u skladu s Odlukom Glavne skupštine društva od 3. lipnja 2015., na uređeno tržište.
• 1. Izreka ovog rješenja objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

Društvo PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, OIB: 18928523252 koje zastupa punomoćnik Dražen Grubišić-Čabo, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Porobija i Porobija, Zagreb, Iblerov trg 10/VII (dalje: Izdavatelj ili društvo), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) dana 8. lipnja 2015. godine, zahtjev za odobrenje jedinstvenog prospekta u svezi javne ponude do najviše 1.700.000 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 220.00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti do 374.000.000,00 kuna, te uvrštenja predmetnih dionica društva, u skladu s Odlukom Glavne skupštine društva od 3. lipnja 2015., na uređeno tržište (dalje: Zahtjev) i priloge uz taj Zahtjev, na temelju odredbi članka 369. ZTK-a i članaka 2. i 3. Pravilnika o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva (Narodne novine br. 5/09 i 85/13; dalje: Pravilnik).

Uvidom u Zahtjev utvrđeno je da isti sadrži podatke iz članka 2. Pravilnika. Također je utvrđeno da je uz Zahtjev priložena dokumentacija iz članka 3. stavak 1. i 3. Pravilnika, te da je Zahtjev podnijela ovlaštena osoba u smislu odredbe članka 369. stavak 1. i 2. ZTK-a.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 10000 Zagreb, Miramarska 24b, p.p. 164, Hrvatska tel: 01 6173 200, fax: 01 4811 507, e-mail: info@hanfa.hr, OIB: 49376181407, MB: 02016419, www.hanfa.hr Uvidom u sadržaj prospekta utvrđeno je da isti nije bio u cijelosti izrađen u skladu s odredbama ZTK-a i Uredbe Komisije (EZ-a) broj 809/2004 od 29. travnja 2004. o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu informacija koje sadrže prospekti te o njihovom obliku, upućivanju na informacije i objavljivanju takvih prospekata i distribuciji oglasa (Službeni list Europske Unije, L 149/1, posebno izdanje na hrvatskom jeziku: Chapter 06, Svezak 005, str. 9-109), te svim njezinim izmjenama i dopunama koje su na snazi (Uredba Vijeća br. 1787/2006, Uredba Komisije br. 211/2007, Uredba Komisije br. 1289/2008. Delegirana Uredba Komisije br. 311/2012, Delegirana Uredba Komisije br. 486/2012. Delegirana Uredba Komisije br. 862/2012, Delegirana Uredba Komisije br. 759/2013; dalje: Uredba). Stoga su usmenim zaključcima Agencije od dana 15. i 17. lipnja 2015. godine zatražene izmjene i dopune prospekta, a koje su se u bitnom odnosile na izmjene prikaza Administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela i višeg rukovodstva Izdavatelja u prospektu.

Podneskom koji je Agencija zaprimila dana 18. lipnja 2015. Izdavatelj je dostavio tražene izmjene i dopune prospekta.

Uvidom u sadržaj izmijenjenog i dopunjenog prospekta u svezi javne ponude i uvrštenja dionica, utvrđeno je da je isti izrađen u skladu s odredbama Dijela trećeg Glave I ZTK-a, odnosno utvrđeno je da sadrži sve podatke propisane Uredbom.

Također, utvrđeno je da su Zahtjevu priložene potvrde o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi, sukladno odredbama članka 4. stavak 2. točka 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. $151/14$ ).

Slijedom izloženog, sukladno odredbi članka 372. stavak 1. ZTK-a, odlučeno je kao u točki 1. izreke ovog riešenja.

U skladu s odredbom članka 8. stavak 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, izreka ovog rješenja objavljuje se na internetskoj stranici Agencije, pa je slijedom navedenog odlučeno kao u točki 2. izreke ovog riešenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

WA NO PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA Petar-Pierre Matek D

DOSTAVITI:

1. PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32 po punomoćniku Draženu Grubišić-Čabo. odvjetniku u Odvjetničkom društvu Porobija i Porobija, Zagreb, Iblerov trg 10/VII 2. U spis predmeta