Podravka d.d. — Board/Management Information 2021

May 19, 2021

NADZORNI ODBOR

Broj: NO-30-3-2021. Koprivnica, 19. svibnja 2021.

Na temelju članka 263. stavak 3. i članaka 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. je na 30. sjednici održanoj dana 19. svibnja 2021. godine usvojio

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA PODRAVKE d.d. O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA PODRAVKE d.d. U 2020. GODINI

Tijekom 2020. godine, Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor) djelovao je u sastavu kako slijedi:

• · Želimir Vukina predsjednik,
• · Luka Burilović zamjenik predsjednika,
• · Marina Dabić, Ksenija Horvat, Tomislav Kitonić, Ivana Matovina, Petar Miladin, Dajana Milodanović i Krunoslav Vitelj - članovi Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor je sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statutom Podravke d.d. kontinuirano nadzirao vođenje poslova Podravke d.d. i Grupe Podravka tijekom 2020. godine, donoseći odluke i zaključke na dvanaest sjednica koliko ih je održano tijekom 2020. godine.

Nadzirući vođenje poslova Podravke d.d. Nadzorni odbor je tijekom 2020. godine raspravio sva ključna pitanja vezana uz poslovanje Podravke d.d. i njenih ovisnih društava te je redovito primao pisane izvještaje o poslovanju, kao i druge izvještaje i prijedloge odluka Uprave Podravke d.d. koje je, sukladno propisima i Statutu Podravke d.d., razmatrao i o njima odlučivao. Nadzorni odbor je izvještavan od strane Uprave Podravke d.d. o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, te uopće o stanju poslovanja Podravke d.d. i Grupe Podravka.

Uprava Podravke d.d. je redovito podnosila Nadzornom odboru mjesečna, tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća o poslovanju.

Nadzorni odbor radi efikasnijeg obavljanja svoje funkcije djeluje kroz sljedeće odbore: Revizijski odbor, Odbor za nagrađivanje i Odbor za imenovanja.

Revizijski odbor djelovao je u 2020. godini u sastavu: gđa Ivana Matovina, predsjednica Revizijskog odbora i gospoda Želimir Vukina i Tomislav Kitonić, članovi Revizijskog odbora.

Revizijski odbor je u 2020. godini održao sedam sjednica.

Odbor za nagrađivanje djelovao je u 2020. godini u sastavu: g. Luka Burilović, predsjednjk Odbora za nagrađivanje i članovi Odbora za nagrađivanje gospoda Petar Miladin i Zelimir Vukina.

Odbor za nagrađivanje je održao dvije sjednice u 2020. godini.

Odbor za imenovanja u sastavu: g. Želimir Vukina, predsjednik te članovi Odbora za imenovanja gospoda Luka Burilović i Krunoslav Vitelj, nije održao zasebnu sjednicu u 2020. godini.

NADZORNI ODBOR

Uvidom u vođenje poslova Podravke d.d., Nadzorni odbor je utvrdio da je Podravka d.d. u 2020. godini poslovala u skladu sa zakonom, Statutom i drugim odlukama i aktima Podravke d.d.

Nadzorni odbor je sukladno odredbi članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima ispitao Godišnje financijske izvještaje, nekonsolidirane i konsolidirane za 2020. zajedno s mišljenjem neovisnog revizora Ernst&Young d.o.o., koje mu je podnijela Uprava Podravke d.d.

Nadzorni odbor je utvrdio da su Godišnji financijski izvještaji Podravke d.d. i njenih ovisnih društava (konsolidirani izvještaji Grupe Podravka) te Podravke d.d. (nekonsolidirani) za 2020. sačinjeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Podravke d.d. i njenih ovisnih društava i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Podravke d.d. i njenih ovisnih društava.

Nadzorni odbor, sukladno prethodno dostavljenom mišljenju Revizorskog odbora, nema primjedbi na Izvješće revizora o obavljenoj reviziji. Isto tako, Nadzorni odbor nema primjedbi na Godišnji izvještaj Uprave o stanju Društva i ovisnih društava.

U skladu s takvim nalazom Nadzorni odbor suglasan je s Godišnjim financijskim izvještajima za 2020. godinu i mišljenjem revizora, čime se, temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, ti izvještaji smatraju utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora.

Sastavni dio Godišnjih financijskih izvještaja Podravke d.d. i njenih ovisnih društava za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2020. su:

• 1. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca)
• 1. Račun dobiti i gubitka
• 1. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
• 1. Izvještaj o novčanim tokovima
• 1. Izvještaj o promjenama kapitala
• 1. Bilješke uz financijske izvještaje
• 1. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava
• 1. Izvješće o obavljenoj reviziji neovisnog revizora Ernst&Young d.o.o.

Uprava Podravke d.d. je Nadzornom odboru prezentirala Prijedlog odluke o upotrebi dobiti Podravke d.d. za 2020. godinu kojim se utvrđuje da neto dobit Društva za 2020. godinu iznosi 193.832.036,11 kuna te predlaže da se rasporedi za unos u zakonske rezerve iznos od 9.691.601,81 kuna, za isplatu dividende dioničarima PODRAVKE d.d. bruto iznos od 9,00 (devet) kuna po dionici, a preostali dio neto dobiti prenijet će se u ostale rezerve.

Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Odluke Uprave Podravke d.d. o upotrebi dobiti za 2020. godinu koji se upućuje Glavnoj skupštini Podravke d.d. na odlučivanje.

edsjednik ornog odbora: ir Xukina

PODRAVKA d d , Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Bjelovaru, MBS 010006549, OlB 18928523252 Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1,566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosii, broj dionica 7,120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora Z. Vukina, predsjednica Uprave M. Dalić, članovi Uprave D. Doko, H. Kolarić, Lj. Šapina, M. Đerek