Podravka d.d. — AGM Information 2022

Jun 14, 2022

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32 48000 Koprivnica

Vrijednosnica: PODR-R-A ISIN: HRPODRRA0004 LEI: 549300TMC6BYESPQ7W85 Matična država članica: Hrvatska Segment uređenog tržišta: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Koprivnica, 14. lipnja 2022.

• - ZAGREBAČKA BURZA
• - HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
• - HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA
• - INTERNET STRANICE DRUŠTVA

Predmet: Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana 14. lipnja 2022. godine - obavijest, donesene odluke

Temeljem odredbi Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta), Zakona o tržištu kapitala i Pravila Burze, obavještavamo da je dana 14. lipnja 2022. godine, s početkom u 12:00 sati održana Glavna skupština PODRAVKE d.d., sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, OIB 18928523252 (dalje u tekstu: Društvo) na kojoj je utvrđen i objavljen dnevni red kako je bilo objavljeno u Pozivu za Glavnu skupštinu Društva.

Na Glavnoj skupštini Društva bilo je nazočno 5.533.126 dionica, što čini 77,71% temeljnog kapitala Društva.

Glavna skupština Društva je donijela odluke kao što je bilo objavljeno pod točkama 3, 4, 5, 6, 7 i 9 dnevnog reda navedenog u Pozivu za Glavnu skupštinu Društva.

Na Glavnoj skupštini društva zaprimljen je protuprijedlog Centra za restrukturiranje i prodaju kao zakonskog zastupnika Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na Prijedlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva. Protuprijedlog je dobio potrebnu većinu glasova dioničara odnosno njihovih zastupnika i punomoćnika.

Glavna skupština donijela je odluku pod točkom 8. dnevnog reda Poziva kako slijedi:

Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva

I.

Utvrđuje se da je član Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. gospodin Ivan Ostojić iz Zagreba, Zavrtnica 28, OIB: 56672705385 podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru PODRAVKE d.d. s danom 30. lipnja 2022. godine.

II.

Utvrđuje se da s danom 7. rujna 2022. godine ističe mandat članovima Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d.:

• 1. Petar Miladin, prof. dr. sc. iz Zagreba, Zelengaj 77, OIB: 88899511525,
• 1. Luka Burilović, dr. sc. iz Vinkovaca, Vijenac Jakova Gotovca 23, OIB: 09991752217,
• 1. Krunoslav Vitelj, mr. oec. iz Legrada, Šoderica 134, OIB: 55989560281 i
• 1. Dajana Milodanović, struč. spec. oec. iz Đurđevca, Ivana Gorana Kovačića 6, OIB: 63554610682.

III.

Za članove Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. izabiru se:

• 1. Petar Miladin, prof. dr. sc. iz Zagreba, Zelengaj 77, OIB: 88899511525,
• 1. Damir Grbavac, mr. oec. iz Samobora, Andrije Bijankinija 27, OIB: 79690397796,
• 1. Krunoslav Vitelj, mr. oec. iz Legrada, Šoderica 134, OIB: 55989560281,
• 1. Damir Felak, dipl.ing. šumarstva iz Koprivnice, Đure Basaričeka 14, OIB: 18222253138 i
• 1. Luka Burilović, dr. sc. iz Vinkovaca, Vijenac Jakova Gotovca 23, OIB: 09991752217.

IV.

Član Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. iz točke III. ove Odluke gospodin Damir Grbavac bira se na mandat od 4 godine, koji počinje teći 1. srpnja 2022. godine.

Član Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. iz točke III. ove Odluke gospodin Petar Miladin, bira se na mandat od 4 godine, koji počinje teći 8. rujna 2022. godine.

Član Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. iz točke III. ove Odluke gospodin Krunoslav Vitelj bira se na mandat od 4 godine, koji počinje teći 8. rujna 2022. godine.

Član Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. iz točke III. ove Odluke gospodin Damir Felak bira se na mandat od 4 godine, koji počinje teći 8. rujna 2022. godine.

Član Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. iz točke III. ove Odluke gospodin Luka Burilović bira se na mandat od 4 godine, koji počinje teći 8. rujna 2022. godine.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PODRAVKA d.d.