Podravka d.d. — AGM Information 2014

Nov 21, 2014

Koprivnica, 21. studenoga 2014.

• ZAGREBAČKA BURZA d.d.
• HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
• HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA
• INTERNET STRANICE DRUŠTVA

Predmet: Održana Glavna skupština MIRNE d.d. - Obavijest

Sukladno odredbama Zakona o trţištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo da je dana 21. studenoga 2014. godine u Rovinju odrţana Glavna skupština MIRNE d.d., na kojoj su donesene sve odluke kako je to bilo predloţeno od strane dioničara PODRAVKE d.d. i prethodno objavljeno u Pozivu za Glavnu skupštinu MIRNE d.d. na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, Narodnim novinama i HINA-i, osim prijedloga odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Mirne d.d. gdje je usvojen protuprijedlog dioničara Validus d.d. u stečaju koji glasi:

"Ne odobrava se rad i ne daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Davidu Ilijevskom, Ţeljku Bošnjaku i Ivani Jagačić za nadziranje vođenja poslova Društva u poslovnoj 2012. godini.

Odobrava se rad i daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Dubravko Ţganec i Evelino Marić za nadziranje poslova Društva u poslovnoj 2012. godini."

Na navedenoj Glavnoj skupštini također su prezentirane podnesene neopozive ostavke predsjednika i članova Uprave društva MIRNA d.d. i to:

• Saša Krobot - na mjesto predsjednika Uprave Društva podnesena dana 18. studenoga 2014., a koja stupa na snagu sa danom 21. studenoga 2014. godine,

• Marko Kardaš - na mjesto člana Uprave Društva podnesena dana 12. studenoga 2014. godine - sa trenutnim učinkom,

• Siniša Slunjski - na mjesto člana Uprave Društva podnesena dana 29. rujna 2014. godine sa trenutnim učinkom.

Svi prijedlozi odluka prethodno su objavljeni u Pozivu za Glavnu skupštinu MIRNE d.d. na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, "Narodnim novinama", HINA-i, Glasu Istre te na internetskim stranicama MIRNE d.d. i PODRAVKE d.d.

PODRAVKA d.d.