Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11. pročišćeni tekst i 111/12.), te Odluke o sazivu Glavne skupštine PODRAVKE d.d. od 26. travnja 2013. godine, Uprava PODRAVKE d.d. objavljuje ovaj

P O Z I V za Glavnu skupštinu PODRAVKE d.d.

I. Saziva se GLAVNA SKUPŠTINA PODRAVKE d.d.

za dan 20. lipnja 2013. (četvrtak) u 12,00 sati u velikoj dvorani u prizemlju poslovne sedmokatnice PODRAVKE d.d. u Koprivnici, Ulica A. Starčevića 32.

II. UtvrĎuje se i objavljuje sljedeći

DNEVNI RED GLAVNE SKUPŠTINE:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrĎivanje nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika;
1. Godišnja financijska izvješća Podravke d.d. i godišnja konsolidirana financijska izvješća Grupe Podravka za poslovnu 2012. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Podravke d.d. o poslovanju Grupe Podravka i o stanju Društva za poslovnu 2012. godinu te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru voĎenja poslova Podravke d.d. u 2012. godini;
1. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2012. godinu;
1. Davanje razrješnice članovima Uprave Podravke d.d. za poslovnu 2012. godinu;
1. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Podravke d.d. za poslovnu 2012. godinu;
1. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi pokrića gubitka;
1. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Podravke d.d. Koprivnica;
1. Donošenje odluke o imenovanju revizora Podravke d.d. za poslovnu 2013. godinu i utvrĎivanju naknade za rad.
III. Temeljni kapital Podravke d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) podijeljen je na 5.420.003 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 300,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode pod oznakom PODR-R-A. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) imaju svi dioničari Društva koji su upisani u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva šest dana prije održavanja Glavne skupštine odnosno na dan 13. lipnja 2013. godine i koji do 13. lipnja 2013. godine u 16,00 sati prijave Društvu namjeru svojeg sudjelovanja u radu Glavne skupštine na način utvrĎen ovom Odlukom.
IV. Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa u Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku. Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje, u skladu s odredbama članka 28. Statuta Podravke d.d. Koprivnica.
V. Dioničari Podravke d.d., zastupnici dioničara i punomoćnici dioničara, dužni su najkasnije do 13. lipnja 2013. godine do 16,00 sati (šest dana prije održavanja Glavne skupštine) prijaviti namjeru svojeg sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa u Glavnoj skupštini u pisanom obliku na adresu:

PODRAVKA d.d. Tajništvo Grupe Podravka Ulica Ante Starčevića 32 48000 KOPRIVNICA

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252 Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, žiro račun br. 2340009-1100098526, temeljni kapital 1.626.000.900,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 5.420.003, nominalni iznos dionice 300,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac, predsjednik Uprave Z. Mršić, članovi Uprave J. Ivanković, O. Jakupec, M. Klepač, H. Kolarić, J. Pedersen

U prijavi je (da bi bila valjana) potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti:

a) Dioničari – fizičke osobe:

─ ime i prezime, adresu prebivališta, OIB i broj dionica kojih je imatelj (broj glasova u Skupštini);

b) Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:

b/1. Punomoćnici – fizičke osobe:

─ ime i prezime, adresu prebivališta i ukupan broj dionica (broj glasova u Skupštini) za koje je opunomoćen,
─ u privitku prijave: pojedinačne punomoći dioničara na dostavljenom obrascu;

b/2. Punomoćnici – pravne osobe:

─ tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, te ukupan broj dionica (broj glasova u Skupštini) koje zastupa,
─ preslika izvatka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe iz tekuće godine,
u privitku prijave: pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku koje sadrže: ime prezime dioničara, adresu odnosno sjedište, OIB i broj dionica kojih je imatelj, a ako je dioničar pravna osoba u privitku se dostavlja i preslika izvatka iz sudskog odnosno drugog registra u koji je upisana pravna osoba ili druga javna isprava iz tekuće godine, iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu;

c) Dioničari – pravne osobe:

─ tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB i broj dionica (broj glasova u Skupštini),
─ preslika izvatka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje te pravne osobe iz tekuće godine,
─ punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe (ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona).
VI. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te punomoći kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im biti priložen prijevod na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača.

Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji ne ispune obveze urednog prijavljivanja u radu Glavne skupštine u skladu s ovim Pozivom, neće imati pravo sudjelovanja i odlučivanja u Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d.

VII. Prema odredbi članka 28. stavka 4. Statuta PODRAVKE d.d. Koprivnica dioničari, njihovi punomoćnici i zastupnici sami snose troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.
VIII. Ovaj Poziv i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor Podravke d.d. objavit će se u "Narodnim novinama", na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i te na internet stranicama Društva: www.podravka.hr. Svi relevantni podaci i isprave koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine PODRAVKE d.d. bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva, na recepciji poslovne sedmokatnice svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, te na internet stranicama Društva od dana javne objave ove Odluke.
IX. Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od 5% temeljnog kapitala Društva mogu u pisanom obliku zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine. Navedeni zahtjev, zajedno s obrazloženjem i prijedlogom odluke, Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno s danom 20. svibnja 2013. godine. Svaki je dioničar ovlašten podnijeti protuprijedlog na prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora po točkama dnevnog reda i dostaviti ga Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno s danom 5. lipnja 2013. Propuštanje ovog roka nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Obveza je Uprave na zahtjev svakog dioničara na Glavnoj skupštini dati obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

X. Pozivaju se sudionici da doĎu na recepciju poslovne sedmokatnice Društva dva sata prije zakazanog početka Glavne skupštine, radi pravodobnog popisa sudionika i podjele materijala za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

U radu Glavne skupštine isključuje se javnost.

XI. Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini dana 20. lipnja 2013. godine ne bude kvoruma koji je odreĎen člankom 29. Statuta Podravke d.d. Koprivnica, naredna Glavna skupština održat će se dana 28. lipnja 2013. godine u 12,00 sati na istome mjestu i s istim dnevnim redom. Ta Glavna skupština će se održati i pravovaljano odlučivati bez obzira na broj prisutnih i zastupljenih dioničara.

PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE PODRAVKE d.d.

Točka 2. dnevnog reda:

Godišnja financijska izvješća Podravke d.d. i godišnja konsolidirana financijska izvješća Grupe Podravka za poslovnu 2012. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora temeljem članka 300.d. Zakona o trgovačkim društvima utvrĎena su od strane Uprave i Nadzornog odbora Podravke d.d., te se o njima ne glasuje. Navedena Izvješća objavljena su na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINI te na Internet stranicama Društva: www.podravka.hr

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru voĎenja poslova Podravke d.d. u 2012. godini objavljeno je na Internet stranicama Društva, stoga se pod ovom točkom dnevnog reda može voditi rasprava ali Glavna skupština ne donosi nikakvu odluku.

Uprava i Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. predlažu Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. donošenje sljedećih odluka (točke 3, 4, 5, 6 i 7):

Točka 3. dnevnog reda:

UtvrĎuje se da gubitak Podravke d.d. - M.B. 03454088, OIB 18928523252 (nadalje: Društvo) iskazan u revidiranim financijskim izvještajima Društva za poslovnu 2012. godinu iznosi 20.690.808,64 kuna.

II.

Gubitak Društva za 2012. godinu u iznosu od 7.932.559,53 kuna pokrit će se na teret zakonskih i ostalih rezervi Društva a preostali dio gubitka u iznosu od 12.758.249,11 kuna pokrit će se smanjenjem temeljnog kapitala Društva.

Točka 4. dnevnog reda:

Daje se razrješnica članovima Uprave PODRAVKE d.d. kojom se odobrava kako su vodili društvo PODRAVKA d.d. u poslovnoj 2012. godini.

Točka 5. dnevnog reda:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor voĎenja poslova PODRAVKE d.d. u poslovnoj 2012. godini.

Točka 6. dnevnog reda:

1. UtvrĎuje se da je društvo Podravka d.d. upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, pod matičnim brojem subjekta upisa 010006549, OIB:18928523252 (nadalje: Društvo). Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti i iznosi 1.626.000.900,00 kn (slovima: milijardašestodvadesetšestmilijunadevetsto kuna), a podijeljen je na ukupno 5.420.003 (slovima: petmilijunačetiristodvadesettisuća i tri) redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 300,00 (slovima: tristo) kuna.
1. UtvrĎuje se da gubitak Društva za 2012. godinu koji je utvrĎen godišnjim revidiranim financijskim izvještajima na dan 31.12.2012. iznosi 20.690.808,64 kuna (slovima: dvadesetmilijunašestodevedesettisućaosamstoosam kuna i šezdesetčetiri lipe), a zadržani gubitak Društva iz prethodnih razdoblja iznosi 511.133.833,40 kuna (slovima:

petstojedanaestmilijunastotridesettritisućeosamstotridesettri kune i četrdeset lipa), to jest da ukupni gubitak Društva sa 31.12.2012. godine iznosi 531.824.642,04 kuna (slovima: petstotridesetjedanmilijunosamstodvadesetčetiritisućešestočetrdesetdvije kune i četiri lipe) te da je revizor Društva KPMG Croatia d.o.o. svojim izvještajem i mišljenjem utvrdio ukupan iznos gubitka sa stanjem na dan 31. prosinca 2012. godine, čime su ispunjene pretpostavke iz čl. 349. Zakona o trgovačkim društvima za donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva.

1. Dio gubitka Društva za 2012. godinu u iznosu od 7.932.559,53 kuna (slovima: sedammilijunadevetstotridesetdvijetisućepetstopedesetdevet kuna i pedesettri lipe) pokriven je iz zakonskih i ostalih rezervi Društva. Preostali iznos gubitka za 2012. godinu u iznosu od 12.758.249,11 kuna (slovima: dvanaestmilijunasedamstopedesetosamtisućadvjestočetrdesetdevet kuna i jedanaest lipa) i iznos zadržanog gubitka iz prethodnog razdoblja od 511.133.833,40 kuna (slovima: petstojedanaestmilijunastotridesettritisućeosamstotridesettri kune i četrdeset lipa), odnosno ukupni gubitak Društva u iznosu od 523.892.082,51 kuna (slovima: petstodvadesettrimilijunaosamstodevedesetdvijetisućeosamdesetdvije kune i pedeset jedna lipa), pokriva se pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala.
1. Temeljni kapital Društva smanjuje se isključivo radi pokrića dijela ostvarenog gubitka za 2012. godinu te zadržanog gubitka iz prethodnih razdoblja sa stanjem na dan 31.12.2012. i to nakon što se za pokriće gubitka potrošila i zadržana dobit iz prethodnog razdoblja i rezerve Društva.
1. Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala Društva provodi se smanjenjem nominalnog iznosa redovnih dionica tako da se nominalni iznos od 300,00 (slovima: tristo) kuna, smanjuje se za iznos od 100,00 (slovima: sto) kuna, na nominalni iznos od 200,00 (slovima: dvjesto) kuna po dionici, odnosno, pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala iznosi 542.000.300,00 kuna (slovima: petstočetrdesetdvamilijuna tristo kuna).
1. Razlika izmeĎu iznosa za koji se smanjuje temeljni kapital Društva navedenog u točki 5. ovog Prijedloga odluke i iznosa ukupnog gubitka koji se pokriva smanjenjem temeljenog kapitala navedenog u točki 3. ovog Prijedloga odluke, u iznosu od 18.108.217,49 kuna, (slovima: osamnaestmilijunastoosamtisućadvjestosedamnaest kuna i četrdesetdevet lipa) rasporeĎuje se u rezerve kapitala Društva.
1. Nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja, temeljni kapital Društva iznosi 1.084.000.600,00 kuna (slovima: milijarduosamdesetčetirimilijunašesto kuna) i podijeljen je na 5.420.003 (slovima: petmilijunačetiristodvadesettisuća i tri) redovnih dionica, od kojih svaka ima nominalni iznos 200,00 (slovima: dvjesto) kuna.
1. Uprava Društva poduzet će sve radnje potrebne za upis Odluke Glavne skupštine Društva o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu i u depozitorij Središnjeg klirinškog-depozitarnog društva d.d.
1. Smanjenje temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa Odluke Glavne skupštine o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Točka 7. dnevnog reda:

I. Mijenja se i dopunjuje Statut PODRAVKE d.d. Koprivnica (nadalje u tekstu: Statut) na način kako slijedi:

Članak 1.

Iz naziva Statuta briše se riječ: "Koprivnica".

Članak 2.

U članku 1. Statuta mijenja se stavak 3. tako da glasi:

"3) Trgovački sud u Bjelovaru je svojim Rješenjem broj:Tt-95/2547 od 3. 01. 1996. godine utvrdio da je Društvo uskladilo svoje opće akte sa Zakonom o trgovačkim društvima te je upisano pod brojem MBS 010006549, OIB: 18928523252."

Članak 3.

Članak 6. Statuta dopunjuje se na način da će Društvo u okviru registriranih djelatnosti obavljati i slijedeće djelatnosti:

Trgovina plinom
Skladištenje plina
Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
Djelatnost privatne zaštite
Popravak, održavanje i kontrolno ispitivanje svih vrsta vatrogasnih aparata i opreme
Djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga kao i usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža
Proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela.

Članak 4.

U članku 13. Statuta mijenja se stavak 1. tako da glasi:

"1) Temeljni kapital Društva iznosi 1.084.000.600,00 (milijardu osamdeset i četiri milijuna i šesto) kuna."

Članak 5.

U članku 14. Statuta mijenja se stavak 1. tako da glasi:

"1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 5.420.003 redovnih dionica, od kojih svaka ima nominalni iznos 200,00 (dvjesto) kuna."

Članak 6.

U članku 18. Statuta mijenja se stavak 3. tako da glasi:

"3) Početak trajanja mandata računa se od dana imenovanja Uprave, ako drugačije nije odreĎeno odlukom Nadzornog odbora."

Članak 7.

U članku 22. Statuta dodaje se novi stavak 3. tako da glasi:

"3) Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave."

Članak 8.

Iza članka 23. Statuta dodaje se novi članak 23a. koji glasi:

"Članak 23a. Odobreno povećanje temeljnog kapitala

1) Uprava je ovlaštena uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, jednokratno ili u nekoliko obroka, povećati temeljni kapital Društva u roku od pet godina od dana upisa

ovog Statuta u sudski registar, najviše za nominalni iznos koji ne prelazi polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala u vrijeme davanja ovlasti.

2) Temeljni kapital Uprava je ovlaštena, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, povećati izdavanjem novih dionica uplatama uloga u novcu.
3) Odlukom o povećanju temeljnog kapitala Uprava će utvrditi sadržaj prava iz novih dionica i uvjete izdavanja novih dionica.
4) Uprava je ovlaštena uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora donijeti odluku o potpunom i/ili djelomičnom isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju ovlasti iz ovog članka.
5) Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica."

Članak 9.

Članak 24. Statuta mijenja se tako da glasi:

"Članak 24. Broj članova i mandat

1) Nadzorni odbor ima 9 (devet) članova.
2) Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 4 (četiri) godine.
3) Početak trajanja mandata za svakog člana Nadzornog odbora računa se od dana izbora, ako drugačije nije odreĎeno odlukom o izboru."

Članak 10.

Članak 25. Statuta mijenja se tako da glasi:

"Članak 25.

Izbor

1) Glavna skupština bira 8 (osam) članova Nadzornog odbora.
2) Radničko vijeće Društva imenuje jednog predstavnika radnika u Nadzorni odbor, na način i po postupku sukladno odredbama Zakona o radu."

Članak 11.

Iza članka 26. Statuta dodaje se novi članak 26.a koji glasi:

"Članak 26.a Način rada Nadzornog odbora

1) Nadzorni odbor radi i donosi svoje odluke u pravilu na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna većina članova Nadzornog odbora.
2) Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova. Ako su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.
3) Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, elektronskim putem, telefaksom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava. Takve odluke obavezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.
4) Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu i načinu glasovanja i drugim pitanjima iz svoje nadležnosti."

Članak 12.

Članak 27. Statuta mijenja se tako da glasi:

"Članak 27. Nadležnost

Pored nadležnosti i ovlasti utvrĎenih zakonom, Nadzorni odbor odlučuje o davanju prethodne (a samo iznimno naknadne) suglasnosti Upravi za obavljanje sljedećih poslova:

osnivanje novih trgovačkih društava i prestanak postojećih,
donošenje Poslovnika o radu Uprave,
pravni poslovi, investicijska i druga ulaganja čija je pojedinačna vrijednost veća od 2% (dva posto) temeljnog kapitala Društva, a ne odnose se na redovno komercijalno poslovanje.

Pod redovnim komercijalnim poslovanjem smatra se poduzimanje poslova koje Društvo obavlja pod uobičajenim, redovnim komercijalnim uvjetima u okviru svoje glavne djelatnosti i Plana poslovanja za predmetnu godinu koji je usvojila Uprava i odobrio Nadzorni odbor."

Članak 13.

Članak 30. Statuta mijenja se tako da glasi:

"Članak 30. Predsjednik Glavne skupštine

1) Glavnoj skupštini predsjeda predsjednik Glavne skupštine, kojeg odreĎuje Nadzorni odbor na prijedlog Uprave.
2) Predsjednik Glavne skupštine:
predsjeda sjednicama Skupštine te utvrĎuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda,
odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama te o svim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrĎena Zakonom i ovim Statutom,
potpisuje popis nazočnih dioničara na Skupštini i odluke Skupštine,
obavlja i druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i ovim Statutom.
3) Radi osiguranja učinkovitosti rada Glavne Skupštine, Predsjednik Glavne Skupštine može odrediti ukupno vrijeme trajanja rasprave po pojedinoj točki dnevnog reda kao i odrediti maksimalno vrijeme u kojem svaki dioničar ili punomoćnik koji se uredno prijavio za riječ, može postavljati pitanja, raspravljati ili tražiti obavještenja."

Članak 14.

U članku 31. Statuta dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"3) Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara, mogu na Glavnoj skupštini glasovati i tako da prije sjednice dostave popunjeni glasački listić, ali samo pod uvjetom da su prisutni na Glavnoj skupštini prilikom odlučivanja o tom predmetu."
II. Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u registar Trgovačkog suda u Varaždinu.
III. UtvrĎuje se da imenovanim članovima Nadzornog odbora nastavlja teći mandat.
IV. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom.

Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. predlaže Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. donošenje sljedeće odluke (točka 8):

Točka 8. dnevnog reda:

I. Za obavljanje revizije financijskih izvješća matičnog društva PODRAVKA prehrambena industrija d.d. Koprivnica i njezinih povezanih (ovisnih) društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća grupe PODRAVKA za poslovnu 2013. godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka:

KPMG Croatia d.o.o.

sa sjedištem u Zagrebu, Eurotower, Ivana Lučića 2a/17.

II. Uprava PODRAVKE d.d. ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o reviziji s revizorskom tvrtkom iz prethodne točke, te utvrditi naknadu za njen rad.