Podravka d.d. — AGM Information 2011

Jul 14, 2011

Koprivnica, 14. srpnja 2011.

- ZAGREBAČKA BURZA - HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Predmet: Obavijest - sukladno odredbama članka 459. Zakona o tržištu kapitala - Glavna skupština PODRAVKE d.d.

Poštovani,

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo vas da je dana 14. srpnja 2011. godine održana Glavna skupština PODRAVKE d.d. s dnevnim redom kako slijedi:

• 1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika;
• 1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova PODRAVKE d.d.u 2010. godini, Godišnja financijska izvješća PODRAVKE d.d. i godišnja konsolidirana financijska izvješća Grupe Podravka za poslovnu 2010. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora te Godišnje izvješće Uprave PODRAVKE d.d. o poslovanju Grupe Podravka i o stanju Društva za poslovnu 2010. godinu;
• 1. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za poslovnu 2010. godinu;
• 1. Davanje razrješnice članovima Uprave PODRAVKE d.d.;
• 1. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.;
• 1. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta PODRAVKE d.d. Koprivnica;
• 1. Donošenje odluke o imenovanju revizora PODRAVKE d.d. za poslovnu 2011. godinu i utvrđivanju naknade za rad.

Sve odluke Glavne skupštine donesene su i utvrđene u obliku i sadržaju kako su prethodno dostavljene i objavljene u "Narodnim novinama", na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i i na Internet stranicama PODRAVKE d.d.

PODRAVKA d.d.