Podravka d.d. — AGM Information 2010

Jul 13, 2010

Na temelju ĉlanka 277. Zakona o trgovaĉkim društvima ("Narodne novine" br. 111- 1993., 34-1999., 52-2000., 118-2003., 107-2007., 146-2008 i 137-2009.), te Odluke o sazivu Glavne skupštine PODRAVKE d.d., Koprivnica od 12. srpnja 2010. godine, Uprava PODRAVKE d.d. objavljuje ovaj

P O Z I V za Glavnu skupštinu PODRAVKE d.d., Koprivnica

I. Saziva se GLAVNA SKUPŠTINA PODRAVKE d.d., Koprivnica

za dan 31. kolovoza 2010. (utorak) u 12,00 sati u velikoj dvorani u prizemlju poslovne sedmokatnice PODRAVKE d.d. u Koprivnici, Ulica A. Starčevića 32.

II. UtvrĊuje se i objavljuje sljedeći

DNEVNI RED GLAVNE SKUPŠTINE:

• 1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrĊivanje nazoĉnih i zastupanih dioniĉara, te njihovih zastupnika;
• 1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru voĊenja poslova PODRAVKE d.d. u 2009. godini, Godišnja financijska izvješća Podravke d.d. i godišnja konsolidirana financijska izvješća Grupe Podravka za poslovnu 2009. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora, te Godišnje izvješće Uprave PODRAVKE d.d. o poslovanju Grupe Podravka i o stanju Društva za poslovnu 2009. godinu;
• 1. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2009. godinu;
• 1. Davanje razrješnice ĉlanovima Uprave PODRAVKE d.d.;
• 1. Davanje razrješnice ĉlanovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.;
• 1. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta PODRAVKE d.d. KOPRIVNICA;
• 1. Donošenje odluke o opozivu ĉlanova Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.;
• 1. Donošenje odluke o izboru ĉlanova Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.;
• 1. Donošenje odluke o imenovanju revizora PODRAVKE d.d. za poslovnu 2010. godinu i utvrĊivanju naknade za rad.
• III. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 5.420.003 redovnih dionica, pojedinaĉnog nominalnog iznosa od 300,00 kuna, koje se u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode pod oznakom PODR-R-A. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) imaju svi dioniĉari

PODRAVKE d.d. koji su upisani u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i koji do 24. kolovoza 2010. godine u 16,00 sati prijave Uredu Uprave Društva namjeru svojeg sudjelovanja u radu Glavne skupštine na naĉin utvrĊen ovom Odlukom.

• IV. Sudjelovanje i pravo glasa dioniĉar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa u Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku na obrascu punomoći koji se dostavlja svim dioniĉarima. Dioniĉare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioniĉar, odnosno u ime dioniĉara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje, u skladu s odredbama ĉlanka 29. Statuta PODRAVKE d.d. Koprivnica.
• V. Dioniĉari PODRAVKE d.d., zastupnici dioniĉara i punomoćnici dioniĉara, dužni su najkasnije do 24. kolovoza 2010. godine do 16,00 sati (šest dana prije održavanja Glavne skupštine) prijaviti namjeru svojeg sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa u Glavnoj skupštini u pisanom obliku na adresu:

PODRAVKA d.d. Ured Uprave Ulica Ante Starčevića 32 48000 KOPRIVNICA

U prijavi je (da bi bila valjana) potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti:

a) Dioničari – fizičke osobe:

─ ime i prezime, adresu prebivališta, OIB i broj dionica kojih je imatelj (broj glasova u Skupštini);

b) Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:

b/1. Punomoćnici – fizičke osobe:

• ─ ime i prezime, adresu prebivališta i ukupan broj dionica (broj glasova u Skupštini) za koje je opunomoćen,
• ─ u privitku prijave: pojedinaĉne punomoći dioniĉara na dostavljenom obrascu;

b/2. Punomoćnici – pravne osobe:

• ─ tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, te ukupan broj dionica (broj glasova u Skupštini) koje zastupa,

• ─ preslika izvatka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe ne starijeg od 30 dana,

• u privitku prijave: pojedinaĉne punomoći dioniĉara u pisanom obliku koje sadrže: ime prezime dioniĉara, adresu odnosno sjedište, OIB i broj dionica kojih je imatelj, a ako je dioniĉar pravna osoba u privitku se dostavlja i preslika izvatka iz sudskog odnosno drugog registra u koji je upisana pravna osoba ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu ne stariji od 30 dana;

c) Dioničari – pravne osobe:

• ─ tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB i broj dionica (broj glasova u Skupštini),
• ─ preslika izvatka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje te pravne osobe ne starijeg od 30 dana,

• ─ punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe (ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona).

• VI. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te punomoći kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im biti priložen prijevod na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumaĉa. Dioniĉari, zastupnici i punomoćnici dioniĉara koji ne ispune obveze urednog prijavljivanja u radu Glavne skupštine u skladu s ovom Odlukom, neće imati pravo sudjelovanja i odluĉivanja u Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d.

• VII. Prema odredbi ĉlanka 29. stavka 4. Statuta PODRAVKE d.d. Koprivnica dioniĉari, njihovi punomoćnici i zastupnici sami snose troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.
• VIII. Ova Odluka i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. objavit će se u "Narodnim novinama", HINA-i te na internet stranicama PODRAVKE d.d. Svi relevantni podaci i isprave koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine PODRAVKE d.d. bit će na raspolaganju dioniĉarima u sjedištu PODRAVKE d.d., na recepciji poslovne sedmokatnice svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 13,00 sati, te na internet stranicama PODRAVKE d.d. od dana javne objave ove Odluke.
• IX. Dioniĉari koji zajedno imaju udjele u visini od 5% temeljnog kapitala Društva mogu u pisanom obliku zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine. Navedeni zahtjev, zajedno s obrazloženjem i prijedlogom odluke, Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno zakljuĉno s danom 31. srpnja 2010. godine. Svaki je dioniĉar ovlašten podnijeti protuprijedlog na prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora po toĉkama dnevnog reda i dostaviti ga Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno zakljuĉno s danom 16. kolovoza 2010. Propuštanje ovog roka nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Obveza je Uprave na zahtjev svakog dioniĉara na Glavnoj skupštini dati obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.
• X. Pozivaju se sudionici da doĊu na recepciju poslovne sedmokatnice PODRAVKE d.d. dva sata prije zakazanog poĉetka Glavne skupštine, radi pravodobnog popisa sudionika i podjele materijala za sudjelovanje u radu Glavne skupštine. U radu Glavne skupštine iskljuĉuje se javnost.
• XI. Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini dana 31. kolovoza 2010. godine ne bude kvoruma koji je odreĊen ĉlankom 30. Statuta PODRAVKE d.d. Koprivnica, naredna Glavna skupština održat će se dana 07. rujna 2010. godine u 12,00 sati na istome mjestu i s istim dnevnim redom. Ta Glavna skupština će se održati i pravovaljano odluĉivati bez obzira na broj prisutnih i zastupljenih dioniĉara.

PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE PODRAVKE d.d.

Uprava i Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. predlažu Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. donošenje sljedećih odluka (točke 3, 4, 5, 6 i 7):

Točka 3. dnevnog reda:

I.

Gubitak Podravke d.d. iskazan u financijskim izvještajima Podravke d.d. za poslovnu 2009. godinu iznosi 332.598.585,71 kn.

Ostvareni gubitak prenosi se u naredno razdoblje.

II.

Ovaj Prijedlog odluke upućuje se Glavnoj skupštini na donošenje.

Točka 4. dnevnog reda:

I.

UtvrĊuje se da je u poslovnoj 2009. godini Uprava PODRAVKE d.d. djelovala u sljedećem sastavu:

Zdravko Šestak – predsjednik Uprave, Josip Pavlović i Saša Romac - ĉlanovi Uprave u razdoblju od 01.01.-18.11.2009. godine,

Miroslav Vitković – zamjenik predsjednika Uprave u razdoblju od 01.01.-16.12.2009. i predsjednik Uprave u razdoblju od 16.12.-31.12.2009. godine,

Marin Pucar – ĉlan Uprave u razdoblju od 01.01.-31.12.2009. godine,

Krunoslav Bešvir i Lidija Kljajić – ĉlanovi Uprave u razdoblju od 23.10.-31.12.2009. godine, te

Vuljak Branko – ĉlan Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. u svojstvu zamjenika ĉlanova Uprave u razdoblju od 23.10.-18.11.2009. i zamjenika ĉlana Uprave u razdoblju od 18.11.-31.12.2009. godine.

II.

Sukladno toĉki I. ove Odluke utvrĊuje se kako slijedi:

1. Ne daje se razrješnica Šestak Zdravku kojom se ne odobrava kako je vodio društvo PODRAVKA d.d. u 2009. godini.

2. Ne daje se razrješnica Pavlović Josipu kojom se ne odobrava kako je vodio društvo PODRAVKA d.d. u 2009. godini.

3. Ne daje se razrješnica Romac Saši kojom se ne odobrava kako je vodio društvo PODRAVKA d.d. u 2009. godini.

4. Daje se razrješnica Vitković Miroslavu kojom se odobrava kako je vodio društvo PODRAVKA d.d. u 2009. godini.

5. Daje se razrješnica Pucar Marinu kojom se odobrava kako je vodio društvo PODRAVKA d.d. u 2009. godini.

6. Daje se razrješnica Bešvir Krunoslavu kojom se odobrava kako je vodio društvo PODRAVKA d.d. u 2009. godini.

7. Daje se razrješnica Kljajić Lidiji kojom se odobrava kako je vodila društvo PODRAVKA d.d. u 2009. godini.

8. Daje se razrješnica Vuljak Branku kojom se odobrava kako je vodio društvo PODRAVKA d.d. u 2009. godini.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja na Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d.

Točka 5. dnevnog reda:

I.

UtvrĊuje se da je u 2009. godini Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. djelovao u sljedećem sastavu:

Darko Marinac – predsjednik Nadzornog odbora u razdoblju od 01.01.-14.09.2009. godine,

Ljubo Jurĉić – ĉlan Nadzornog odbora u razdoblju od 04.-18.11.2009. i predsjednik Nadzornog odbora u razdoblju od 18.11.-31.12.2009. godine,

Ksenija Horvat – zamjenica predsjednika Nadzornog odbora u razdoblju od 01.01.- 31.12.2009. godine,

Karmen Antolić, Nikola Gregur, Dražen Saĉer i Dubravko Štimac – ĉlanovi Nadzornog odbora u razdoblju od 01.01.-31.12.2009. godine,

Boris Hmelina, Franjo Maletić i Branko Vuljak – ĉlanovi Nadzornog odbora u razdoblju od 01.01.-23.10.2009. godine,

Miljenko Javorović – ĉlan Nadzornog odbora u razdoblju od 23.10.-31.12.2009. godine, Damir Kovaĉić – ĉlan Nadzornog odbora u razdoblju od 01.01.-19.11.2009. godine, te Darko Tipurić – ĉlan Nadzornog odbora u razdoblju od 22.07.-31.12.2009. godine.

II.

Sukladno toĉki I. ove Odluke utvrĊuje se kako slijedi:

1. Ne daje se razrješnica Marinac Darku kojom se ne odobrava rad i obavljeni nadzor voĊenja poslova društva PODRAVKA d.d. u 2009. godini.

2. Daje se razrješnica Jurĉić Ljubi kojom se odobrava rad i obavljeni nadzor voĊenja poslova društva PODRAVKA d.d. u 2009. godini.

3. Daje se razrješnica Horvat Kseniji kojom se odobrava rad i obavljeni nadzor voĊenja poslova društva PODRAVKA d.d. u 2009. godini.

4. Daje se razrješnica Antolić Karmen kojom se odobrava rad i obavljeni nadzor voĊenja poslova društva PODRAVKA d.d. u 2009. godini.

5. Daje se razrješnica Gregur Nikoli kojom se odobrava rad i obavljeni nadzor voĊenja poslova društva PODRAVKA d.d. u 2009. godini.

6. Daje se razrješnica Saĉer Draženu kojom se odobrava rad i obavljeni nadzor voĊenja poslova društva PODRAVKA d.d. u 2009. godini.

7. Daje se razrješnica Štimac Dubravku kojom se odobrava rad i obavljeni nadzor voĊenja poslova društva PODRAVKA d.d. u 2009. godini.

8. Daje se razrješnica Hmelina Borisu kojom se odobrava rad i obavljeni nadzor voĊenja poslova društva PODRAVKA d.d. u 2009. godini.

9. Daje se razrješnica Maletić Franji kojom se odobrava rad i obavljeni nadzor voĊenja poslova društva PODRAVKA d.d. u 2009. godini.

10. Daje se razrješnica Vuljak Branku kojom se odobrava rad i obavljeni nadzor voĊenja poslova društva PODRAVKA d.d. u 2009. godini.

11. Daje se razrješnica Javorović Miljenku kojom se odobrava rad i obavljeni nadzor voĊenja poslova društva PODRAVKA d.d. u 2009. godini.

12. Daje se razrješnica Kovaĉić Damiru kojom se odobrava rad i obavljeni nadzor voĊenja poslova društva PODRAVKA d.d. u 2009. godini.

13. Daje se razrješnica Tipurić Darku kojom se odobrava rad i obavljeni nadzor voĊenja poslova društva PODRAVKA d.d. u 2009. godini.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja na Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d.

Točka 6. dnevnog reda:

• I. Statut Podravke d.d. Koprivnica mijenja se i dopunjuje na naĉin kako slijedi.
• II. U ĉlanku 2. st. 1.brišu se rijeĉi "nanovo se" te se iza rijeĉi "ureĊuju" dodaje rijeĉ "se".

Ĉlanak 12. st. 1 mijenja se i glasi:

"Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskim stranicama Društva. Poziv za Glavnu skupštinu zajedno s prijedlogom odluka objavljuje se na internetskim stranicama Društva i u Narodnim novinama Republike Hrvatske".

U ĉlanku 15. mijenja se naslov tako da glasi: "Središnje klirinško depozitarno društvo"

U ĉlanku 15. st. 1. naziv "Središnja depozitarna agencija" mijenja se u "Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD."

U daljnjem tekstu Statuta naziv "Središnja depozitarna agencija", "Agencija" i "SDA" u bilo kojem padežu mijenjaju se u "SKDD" u odgovarajućem padežu.

U ĉlanku 19. st. 1. dodaje se: "…a najviše na vrijeme od pet godina uz mogućnost ponovnog imenovanja".

U ĉlanku 25. st. 1. broj i rijeĉi "11 (jedanaest)" zamjenjuju se sa "9 (devet)".

U ĉlanku 26. st. 1. broj i rijeĉi "8 (osam)" zamjenjuju se sa "6 (šest)".

U ĉlanku 29. st. 3. rijeĉi "sedmi dan" zamjenjuje se s "šest dana" te se dodaje nova reĉenica koja glasi: "U taj rok se ne uraĉunava dan prispijeća prijave Društvu".

• III. Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.
• IV. Ova odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u registar trgovaĉkog suda u Bjelovaru.
• V. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi proĉišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Točka 7. dnevnog reda:

• I. Opozivaju se iz Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. sljedeći ĉlanovi:
• 1. DARKO TIPURIĆ, iz Zagreba, Kraljevićeva 6, prof. dr. sc., (roĊen 08. 03.1966., broj osobne iskaznice: 15071990) i
• 1. BRANKO VULJAK, iz Đelekovca, Mihovila Pavleka Miškine 94, diplomirani inženjer elektrotehnike, (roĊen 28.08.1955., broj osobne iskaznice: 15614280).
• II. Mandat opozvanim ĉlanovima Nadzornog odbora iz toĉke I. ovog Prijedloga Odluke prestaje s danom upisa izmjena i dopuna Statuta PODRAVKE d.d., KOPRIVNICA u registar Trgovaĉkog suda u Bjelovaru.

Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. predlaže Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. donošenje sljedećih odluka (točke 8 i 9):

Točka 8. dnevnog reda:

I. Za ĉlanove Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. na vrijeme od 4 (ĉetiri) godine izabiru se:

• 1. DUBRAVKO ŠTIMAC, iz Zagreba, Veslaĉka 2, diplomirani ekonomist, (roĊen 16.01.1966., OIB: 40402971482),
• 1. DINKO NOVOSELEC, iz Zagreba, Josipa Pupaĉića 2, diplomirani inženjer matematike, (roĊen 25.06.1968., OIB: 35751455327),
• 1. PETAR VLAIĆ, iz Zagreba, Ljubijska 85, diplomirani inženjer elektrotehnike, (roĊen 19.07.1967., OIB: 95645311308),
• 1. PETAR MILADIN, iz Zagreba, Zelengaj 77, doktor pravnih znanosti, (roĊen 04.06.1973, OIB: 88899511525).
• II. Mandat izabranim ĉlanovima Nadzornog odbora iz toĉke I. ovog Prijedloga Odluke poĉinje teći s danom upisa izmjena i dopuna Statuta PODRAVKE d.d., KOPRIVNICA u registar Trgovaĉkog suda u Bjelovaru.

Točka 9. dnevnog reda:

I. Za obavljanje revizije financijskih izvješća matiĉnog društva PODRAVKA prehrambena industrija d.d. Koprivnica i njezinih povezanih (ovisnih) društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća grupe PODRAVKA za poslovnu 2010. godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka:

DELOITTE d.o.o.

sa sjedištem u Zagrebu, Radniĉka cesta 80/VI.

II. Uprava PODRAVKE d.d. ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o reviziji s revizorskom tvrtkom iz prethodne toĉke, te utvrditi naknadu za njen rad.

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA PODRAVKE d.d. O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA PODRAVKE d.d. U 2009. GODINI

Ovo Izvješće obuhvaća razdoblje od 1. sijeĉnja 2009. godine do 31. prosinca 2009. godine.

Nadzorni odbor Podravke d.d. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvrĊenim odredbama Zakona o trgovaĉkim društvima, Statutom Podravke d.d. i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora kontinuirano je nadzirao voĊenje poslova Podravke d.d. tijekom 2009. godine, donoseći odluke i zakljuĉke na jedanaest sjednica koliko ih je održano tijekom 2009. godine.

Nadzirući voĊenje poslova Podravke d.d. Nadzorni odbor je tijekom 2009. godine raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Podravke d.d. i njenih ovisnih društava.

Nadzorni odbor osnovao je jedan odbor i to Odbor za reviziju nagraĊivanje i imenovanje. U 2009. godini Odbor za reviziju, nagraĊivanje i imenovanje održao je

jednu sjednicu. Dana 23. listopada 2009. godine Nadzorni odbor donio je Odluku o imenovanju Odbora za reviziju, a kojom Odlukom je izvan snage stavljena Odluka o imenovanju Odbora za reviziju, nagraĊivanje i imenovanje.

Sastav Nadzornog odbora Podravke d.d. mijenjao se tijekom 2009. godine kako slijedi: U razdoblju od 01. sijeĉnja do 22. srpnja 2009. Nadzorni odbor radio je u sastavu: Darko Marinac – predsjednik, Ksenija Horvat – zamjenica predsjednika, Karmen Antolić, Nikola Gregur, Boris Hmelina, Damir Kovaĉić, Franjo Maletić, Dražen Saĉer, Dubravko Štimac i Branko Vuljak – ĉlanovi Nadzornog odbora.

U razdoblju od 22. srpnja do 14. rujna 2009. Nadzorni odbor radio je u sastavu: Darko Marinac – predsjednik, Ksenija Horvat – zamjenica predsjednika, Karmen Antolić, Nikola Gregur, Boris Hmelina, Damir Kovaĉić, Franjo Maletić, Dražen Saĉer, Dubravko Štimac, Branko Vuljak i Darko Tipurić – ĉlanovi Nadzornog odbora.

U razdoblju od 14. rujna do 23. listopada 2009. (zbog ostavke predsjednika Nadzornog odbora) Nadzorni odbor radio je u sastavu: Ksenija Horvat – zamjenica predsjednika, Karmen Antolić, Nikola Gregur, Boris Hmelina, Damir Kovaĉić, Franjo Maletić, Dražen Saĉer, Dubravko Štimac, Branko Vuljak i Darko Tipurić – ĉlanovi Nadzornog odbora.

U razdoblju od 23. listopada do 04. studenoga 2009. Nadzorni odbor djelovao je u sastavu: Ksenija Horvat – zamjenica predsjednika, Karmen Antolić, Nikola Gregur, Miljenko Javorović, Damir Kovaĉić, Dražen Saĉer, Dubravko Štimac i Darko Tipurić – ĉlanovi Nadzornog odbora.

Podravka d.d. je temeljem Odluke Hrvatskog sabora od 30. listopada 2009. utvrĊena kao trgovaĉko društvo od posebnog interesa u Republici Hrvatskoj (NN br. 132/09) koja je stupila na snagu s danom 04. studenoga 2009. godine.

U razdoblju od 04. do 18. studenoga 2009. Nadzorni odbor radio u sastavu: Ksenija Horvat – zamjenica predsjednika, Karmen Antolić, Nikola Gregur, Miljenko Javorović, Ljubo Jurĉić, Damir Kovaĉić, Dražen Saĉer, Dubravko Štimac i Darko Tipurić – ĉlanovi Nadzornog odbora.

Dana 18. studenoga 2009. za predsjednika Nadzornog odbora izabran je prof. dr. sc. Ljubo Jurĉić.

U razdoblju od 18. studenoga do 31. prosinca 2009. (zbog ostavke jednog ĉlana Nadzornog odbora) Nadzorni odbor je radio u sastavu: Ljubo Jurĉić – predsjednik, Ksenija Horvat – zamjenica predsjednika, Karmen Antolić, Nikola Gregur, Miljenko Javorović, Dražen Saĉer, Dubravko Štimac i Darko Tipurić – ĉlanovi Nadzornog odbora.

Uvidom u voĊenje poslova Podravke d.d. Nadzorni odbor utvrdio je da su uoĉene odreĊene nepravilnosti u poslovanju koje su predmet istražnih radnji državnih tijela, te slijedom istih i financijski rizici na teret poslovanja koji su generirali gubitak u 2009. godini, a koje je revizor konstatirao i upozorio u svojim bilješkama uz Godišnja financijska izvješća Podravke d.d. Izuzev toga, u ostalom dijelu koje se ne odnosi na uoĉene nepravilnosti, Nadzorni odbor je utvrdio da je Podravka d.d. u 2009. godini poslovala u skladu sa zakonima, aktima Podravke d.d. i odlukama Glavne Skupštine.

Nadzorni odbor je pregledao izvješće revizora Deloitte d.o.o. Zagreb, Radniĉka cesta 80, koji je ispitao financijska izvješća Podravke d.d. i njenih ovisnih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2009. (konsolidirana izvješća Grupe Podravka) te prihvaća podneseno izvješće revizora.

Nadzorni odbor je nakon pregleda Godišnjeg izvješća o poslovanju Podravke d.d. i njenih ovisnih društava i o stanju društva za poslovnu 2009. godinu koje mu je podnijela Uprava Podravke d.d. utvrdio da su godišnja financijska izvješća Podravke d.d. i njenih ovisnih društava (konsolidirana izvješća Grupe Podravka) za godinu koja je završila 31. prosinca 2009. saĉinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Podravke d.d. i njenih ovisnih društava i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Podravke d.d. i njenih ovisnih društava, te na njih dao suglasnost, pa se time sukladno odredbi ĉlanka 300. d. Zakona o trgovaĉkim društvima ova Izvješća smatraju utvrĊenim.

Nadzorni odbor je pregledao izvješće revizora Deloitte d.o.o. Zagreb, Radniĉka cesta 80, koji je ispitao financijska izvješća Podravke d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2009. te prihvaća podneseno izvješće revizora.

Nadzorni odbor je nakon pregleda Godišnjeg izvješća o poslovanju Podravke d.d. i o stanju Društva za poslovnu 2009. godinu koje mu je podnijela Uprava Podravke d.d. utvrdio da su godišnja financijska izvješća Podravke d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2009. saĉinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Podravke d.d. i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Podravke d.d. te na njih dao suglasnost, pa se time sukladno odredbi ĉlanka 300. d. Zakona o trgovaĉkim društvima ova Izvješća smatraju utvrĊenim.

Nadzorni odbor je dao suglasnost na Izvješće Uprave Podravke d.d. o stanju Podravke d.d. i njenih ovisnih društava i o stanju Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2009.

Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Podravke d.d. i ovisnih društava za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2009. su:

• 1. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
• 1. Izvještaj o financijskom položaju društva
• 1. Izvještaj o promjenama glavnice
• 1. Izvještaj o novĉanim tokovima
• 1. Bilješke uz financijske izvještaje
• 1. Godišnje izvješće

Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Podravke d.d. za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2009. su:

• 1. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
• 1. Izvještaj o financijskom položaju društva
• 1. Izvještaj o promjenama glavnice
• 1. Izvještaj o novĉanim tokovima
• 1. Bilješke uz financijske izvještaje
• 1. Godišnje izvješće

Nadzorni odbor odobrio je prijedlog Odluke Uprave Podravke d.d. o pokriću gubitka za poslovnu 2009. godinu, te takav prijedlog Odluke uputio Glavnoj skupštini Podravke d.d. na usvajanje.

PODRAVKA d.d. Koprivnica