POCS — AGM Information 2021

Aug 18, 2021

台北郵局許可證 台北字第 928 號 國內郵簡 請 沿 開會通知請即拆閱 此 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 虛 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 線 先 折 再 撕

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

105412 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 匯僑股份有限公司股務代理人 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：2904

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 東寧路 土地銀行 興 隆
市 民 大 道路 台北鐵路局松山機廠 路 中農科技 大樓 路 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置： 郵資已付
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711
、棕10、棕9、紅25
八德東寧路口：202、203、205、257、276、605、605新台五東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 台北郵局許可證
、藍10、藍26捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 台北字第 928 號
麥帥公路
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股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目 的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期 限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東 e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場， 貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩 戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5 度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時 將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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編號： 編號： 核對： 110 證券代號：2904
第一 110 匯僑股份有限公司 委 託 書 一、 二、 委託人（股東） 編號 K6 匯僑 第二
聯： 110年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 禁止 發現 實者 股東 簽名或蓋章 聯
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			證券代號：2904 編號： 核對： 110
	110 110年股東常會 出席簽到卡 匯僑股份有限公司		委 託 書	實 者 ， 二 、 發 現 違 一 、 禁 止 交	委託人（股東）		編 號	匯僑 K6
			一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以		股東		簽名或蓋章
出 席 簽 到 卡	時間：110年6月23日(星期三)上午九時整 地點：台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)		(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月23日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司109年度決算表冊，謹提請 承認。 2.本公司109年度盈餘分派案，謹提請 承認。 3.修訂本公司『取得或處分資產作業程序』，謹提請 公決。 4.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 匯僑股份有限公司 授權日期 年 月 日	最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	戶號				股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回
					姓 名 或名稱
	※股東、徵求人、受託代 理人及指派代表人出席 股東會時，請攜帶附有 照片之身分證明文件正 本，以備核驗；法人指 派代表人出席者，另需 檢具加蓋法人股東印鑑 之指派書。 ※出席簽到卡及委託書兩 者均簽名或蓋章者視為 親自出席，但委託書由 股東交付徵求人或受託 代理人者視為委託出席。 持有 股數： 股東 戶號： 股東 或代： 理人 姓名 親自出席簽名或蓋章處				持有 股數
					徵 求 人		簽名或蓋章
					戶號
					姓 名 或名稱
					受託代理人		簽名或蓋章
					戶號
					姓 名 或名稱
					身分證 字號或 統一編號
					住址

徵求場所及人員簽章處：

K6 匯僑股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

注意事項

• 一、本次股東常會恕不發放紀念品。

• 二、參加股東常會者，請憑股東常會出席簽到卡（簽名或 蓋章）出席股東常會。

• 三、股東如不克出席而委任徵求人代理出席股東常會【徵

• 第 求股數限1000股(含)以上】，自110年05月21日至

• 三 聯 110年06月09日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日 除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，徵求 人彙總名單請參閱第四聯。

K6 匯僑股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	K6 匯僑股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	K6 匯僑股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	K6 匯僑股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	K6 匯僑股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	K6 匯僑股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	K6 匯僑股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	K6 匯僑股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	K6 匯僑股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	K6 匯僑股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	K6 匯僑股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
戶號									原留印鑑
戶名
電話
原登記 (無誤免寄回	銀 行 名 稱			總行代號		分行別科 目			帳 號 檢號
	)
(新)變更	銀 行 名 稱			總行代號		分行別	科 目		帳 號	檢號
	郵局		存簿(H)	700	局 號			帳 號

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。

※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本 ，以利正確輸入資料。

• ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支 票掛號郵寄 貴股東。

• ※請於110年6月23日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第 四 聯

匯僑股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年6月23日 序號徵求人 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 （https://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東 之姓名或名稱。 １ 委任股東 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 （請簡明扼要記載，無須逐一列舉） ( 簡 稱 ： 統 一 證 、 統 一 證 券 、 統 一 証 或 統 一 証 券 ) 統 一 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 閎 常 國 際 股 份 有 限 公 司 ( 負 責 人 ： 廖 述 群 ) 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市松山區東興路8號1樓 電話：(02)2746-3797 長龍會議顧問股份有限公司 暨全省處理徵求事務場所(如附表) 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求股數:限1,000股(含)以上】	長龍會議顧問股份有限公司 （全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/全台徵求點）	長龍會議顧問股份有限公司 （全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/全台徵求點）
	徵求點地址	徵求點電話
	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
	台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
	台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802
	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
	新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站

• （https://free.sfi.org.tw/）查詢。

• 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東 之姓名或名稱。

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司 彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東

• 第 五 會各項議案之意見。 聯 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會 開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權 為準。

• 6.委託書格式如第二聯。

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於110年6月23日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮 會館)，召開110年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司109年度營業報告。2.監察人查核109年度決算表冊報告。3.109年度員工酬勞及董監事 酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.本公司109年度決算表冊，謹提請 承認。2.本公司109年度盈餘分派案，謹提請 承認。(三)討論事項：1.修訂本公司 『取得或處分資產作業程序』，謹提請 公決。(四)臨時動議。

• 二、本公司109年度盈餘分派案，業經110年03月24日董事會擬定主要內容：股東紅利係以已發行股數69,034,432股為配發基礎；共提撥盈餘新台幣 138,068,864元 ，發放股東現金股利，每股配發現金2元，計算至元為止，元以下無條件捨去，其餘現金股利列入公司其他收入，俟股東會通過後，授權董事會另訂除息基準 日、發放日及辦理現金股利分派相關事宜，前述股利分派如嗣後因辦理現金增資發行新股、買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他情形影響流通在外股份數量， 致股東配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權辦理相關事宜。

• 第

• 三、茲依公司法第一六五條規定，自110年4月25日起至110年6月23日止停止股票過戶。

• 六 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當 聯 日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份 有限公司股務代理部。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司於110年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵 入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月22日至110年6月20日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁， 依相關說明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

• 七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 八、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子 書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2904」及年度「110」再選取「股東會各項議案參考資料」。

• 九、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

匯僑股份有限公司董事會 敬啟