POCS — AGM Information 2018

Jun 29, 2018

匯僑股份有限公司107 年股東常會各項議案參考資料
股東會開會時間：民國107 年6 月27 日(星期三)  上午九時整
股東會開會地點：台北市內湖區堤頂大道一段327 號2 樓(莉蓮會館)

報告事項

• 【第一案】 董事會提

• 案 由：本公司106 年度營業報告。

• 說 明：本公司106 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

• 【第二案】 董事會提

• 案 由：監察人查核106 年度決算表冊報告。

• 說 明：監察人查核報告書，請參閱議事手冊。

• 【第三案】 董事會提

• 案 由：106 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

• 說 明：提新台幣3,694,570 元為員工酬勞及新台幣3,694,570 元為董監事酬勞，均 以現金方式發放。與認列費用年度估列金額無差異。

• 【第四案】 董事會提

• 案 由：報告本公司『董事會議事規則』修訂案。

• 說 明：一、依金管會民國106 年7 月28 日修正之『公開發行公司董事會議事辦法』 修訂本公司『董事會議事規則』。

  • 二、檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

承認事項

• 【第一案】 董事會提

• 案 由： 本公司106 年度決算表冊，謹提請 承認。

• 說 明： 本公司106 年度個體財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所 潘慧玲會計師、張淑瓊會計師查核竣事，連同營業報告書，除經本公司第17 屆第11 次董事會決議通過外，並送請監察人查核竣事在案，謹提請 承認， 請參閱議事手冊。

決 議：

• 【第二案】 董事會提

• 案 由： 本公司106 年度盈餘分派案，謹提請 承認。

• 說 明： 股東紅利係以已發行股數69,034,432 股為配發基礎；共提撥盈餘新台幣 82,841,318 元，發放股東現金股利，每股配發現金1.2 元，計算至元為止， 元以下無條件捨去，其餘現金股利列入公司其他收入，俟股東會通過後，授 權董事會另訂除息基準日、發放日及辦理現金股利分派相關事宜，前述股利 分派如嗣後因買回本公司股份等相關作業，致影響流通在外股份數量，股東 配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權辦理相關事宜。檢附 106 年度盈餘分派表，請參閱議事手冊。

• 決 議：

討論事項

• 【第一案】 董事會提 案 由： 修訂本公司章程，謹提請 公決。

• 說 明： 為增加電子投票列為股東行使表決權管道之一，故修訂本公司『公司章 程』，修訂條文對照表請參閱議事手冊。

• 決 議：

• 【第二案】 董事會提 案 由：修訂本公司『股東會議事規則』，謹提請 公決。

• 說 明：為增加電子投票列為股東行使表決權管道之一，及配合採用電子投票實務作 業需求，故修訂本公司『股東會議事規則』，修訂條文對照表請參閱議事手 冊。

• 決 議：

• 【第三案】 董事會提 案 由：修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』，謹提請 公決。

• 說 明：為增加電子投票列為股東行使表決權管道之一，故修訂本公司『董事及監察 人選舉辦法』，修訂條文對照表請參閱議事手冊。

• 決 議：