POCS — AGM Information 2018

Mar 20, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2904 匯僑　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/20	發言時間	14:31:21
發言人	梁世詮	發言人職稱	會計部經理	發言人電話	2717-4347*618
主旨	董事會決議召開民國107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/20
說明	1.董事會決議日期:107/03/20 2.股東會召開日期:107/06/27 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓（莉蓮會館） 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司106年度營業報告。 (2)監察人查核106年度決算表冊報告。 (3)106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4)報告本公司『董事會議事規則』修訂案 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司106年度決算表冊，謹提請　承認。 (2)本公司106年度盈餘分派案，謹提請　承認 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程，謹提請　公決。 (2)修訂本公司『股東會議事規則』，謹提請　公決。 (3)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』，謹提請　公決。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/29 11.停止過戶截止日期:107/06/27 12.其他應敘明事項:本公司106年度盈餘分派內容，將於股東會40天前再行補公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.