POCS — AGM Information 2017

Jul 3, 2017

匯僑股份有限公司106 年股東常會各項議案參考資料
股東會開會時間：民國106 年6 月28 日(星期三)  上午九時整
股東會開會地點：台北市仁愛路三段145 號2 樓(空軍官兵活動中心)

報告事項

• 【第一案】 董事會提 案 由：本公司105 年度營業報告。

• 說 明：本公司105 年度營業報告書，請參閱議事手冊。。

• 【第二案】 董事會提 案 由：監察人查核105 年度決算表冊報告。

• 說 明：監察人查核報告書，請參閱議事手冊。。

• 【第三案】 董事會提 案 由：105 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

• 說 明：提新台幣4,040,525 元為員工酬勞及新台幣4,040,525 元為董監事酬勞，均 以現金方式發放。與認列費用年度估列金額無差異。

承認事項

• 【第一案】 董事會提

• 案 由： 本公司105 年度決算表冊，謹提請 承認。

• 說 明： 本公司105 年度個體財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所張 淑瓊會計師、翁世榮會計師查核竣事，連同營業報告書，除經本公司第17 屆 第5 次董事會決議通過外，並送請監察人查核竣事在案，謹提請 承認，請 參閱議事手冊。。

決 議：

• 【第二案】 董事會提 案 由： 本公司105 年度盈餘分派案，謹提請 承認。

• 說 明： 股東紅利係以已發行股數69,034,432 股為配發基礎；共提撥盈餘新台幣 93,196,483 元，發放股東現金股利，每股配發現金1.35 元，計算至元為 止，元以下無條件捨去，其餘現金股利列入公司其他收入，俟股東會通過 後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及辦理現金股利分派相關事宜，前 述股利分派如嗣後因買回本公司股份等相關作業，致影響流通在外股份數 量，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權辦理相關事 宜。檢附105 年度盈餘分派表，請參閱議事手冊。。

決 議：

討論事項

• 【第一案】 董事會提 案 由：修訂本公司『取得或處分資產作業程序』，謹提請 公決。

• 說 明：配合本公司營運及106 年2 月9 日『公開發行公司取得或處分資產處理準 則』之修正，故修訂本公司『取得或處分資產作業程序』，修訂條文對照表 請參閱議事手冊。。

決  議：