POCS — AGM Information 2017

Mar 27, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2904 匯僑　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/27	發言時間	14:43:04
發言人	陳重光	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2717-4347*618
主旨	董事會決議召開民國106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/27
說明	1.董事會決議日期:106/03/27 2.股東會召開日期:106/06/28 3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號2樓(空軍官兵活動中心) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司105年度營業報告。 (2)監察人查核105年度決算表冊報告。 (3)105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司105年度決算表冊，謹提請　承認。 (2)本公司105年度盈餘分派案，謹提請　承認 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司『取得或處分資產作業程序』，謹提請　公決。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/30 11.停止過戶截止日期:106/06/28 12.其他應敘明事項:本公司105年度盈餘分派內容，將於股東會40天前再行補公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.